태그 아카이브 : AML
US – AGA publishes updated anti-money laundering best practices
The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…
호주 – The Star는 AML 위반에 대한 언론 보도에 대해 반격합니다.
호주 카지노 운영업체인 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment)는 KPMG의 보도와 관련하여 더스타에 대한 의혹이 포함된 최근 언론 보도에 대해 '잘못된 것'이라고 반격했습니다. 더스타는 “최근 언론 보도에 따르면 KPMG가 2018년에 작성한 보고서는 비밀로 유지되고 제대로 실행되지 않았다는 주장이 나왔다. 이러한 주장은 올바르지 않습니다. 그만큼…
호주 – ILGA, The Star의 정킷 처리 및 AML 조치 조사
뉴 사우스 웨일즈 독립 주류 및 게임 당국(ILGA)은 The Star 카지노의 운영을 검토하고 카지노가 정킷 운영을 어떻게 처리했는지, 그리고 어떤 자금 세탁 방지 조치를 취했는지에 대한 특별한 조사를 수행하도록 Adam Bell SC를 임명했습니다. 장소. ILGA 회장 Philip Crawford는 검토가…
영국 – TruNarrative가 새로운 신원 확인 및 AML 제품 출시
TruNarrative has expanded its product line-up with new Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) solution TruPortal, designed specifically for low-volume users. Established in 2016, TruNarrative’s orchestration and decisioning platform is trusted as a critical supplier by top-tier financial institutions, banks, payments services, and ecommerce businesses. TruNarrative’s customers benefit from the latest AI-driven Onboarding,…
