운영자 뉴스
호주 – The Star는 AML 위반에 대한 언론 보도에 대해 반격합니다.
By 필 -14 년 2021 월 XNUMX 일
호주 카지노 운영업체인 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment)는 KPMG의 보도와 관련하여 더스타에 대한 의혹이 포함된 최근 언론 보도에 대해 '잘못된 것'이라고 반격했습니다.
더스타는 “최근 언론 보도에 따르면 KPMG가 2018년에 작성한 보고서는 비밀로 유지됐고 공개되지 않았다”고 주장했다.
적절하게 조치를 취했습니다. 이러한 주장은 올바르지 않습니다. 관련 보고서는 AML/CTF 법 및 규칙에 따라 수행되는 The Star의 AML/CTF 프로그램에 대한 정기적이고 독립적인 검토와 관련됩니다.
“검토에서 나온 보고서, 조사 결과 및 결과는 The Star(이사회 포함)에서 고려하고 조치를 취했습니다. 이러한 조치에는 The Star가 2018년 XNUMX월에 업데이트된 AML/CTF 프로그램을 우선순위로 채택하고 이사회의 감독 하에 AML 규정 준수 프레임워크를 강화하기 위한 작업 프로그램을 수행하는 것이 포함되었습니다.
검토 내용과 결과 보고서는 AML/CTF 규제 기관인 AUSTRAC와 공유되었으며 The Star가 Bergin Inquiry에 보낸 성명에서 언급되었습니다. 이 정보는 2020~2021년에 다음 검토에서 수행된 평가를 알리기 위해 후속 검토를 수행하는 독립적인 검토자에게도 제공되었습니다.
The Star의 AML 프로그램에 대한 가장 최근의 정기적인 독립적 검토는 2020년 말에 시작되었으며, 이를 통해 지속적인 개선 프로세스에 대한 권장 사항이 작성되었습니다. 본 검토의 첫 번째 단계에는 2018년 검토에 대응하여 완료된 작업 프로그램을 검토하는 것이 포함되었으나 이에 국한되지는 않았습니다. 이 단계는 2021년 XNUMX월에 완료되었습니다.
모든 권장 사항은 이전 리뷰와 일치하여 The Star에서 채택되었습니다.
검토자는 자신의 의견에서 다음과 같은 점을 발견했습니다. “AML/CTF 프로그램은 ML/TF와 관련된 목적을 추구하는 데 효과적입니다. AML/CTF 프로그램은 규칙을 준수합니다. AML/CTF 프로그램은 효과적으로 구현되었으며 SGR은 AML/CTF 프로그램을 준수했습니다.”
The Star는 The Star의 AML/CTF 프로그램에 대한 독립적인 검토 보고서와 개선 프로그램 구현 및 현재 관행에 관한 정보를 현재 진행 중인 The Star Sydney의 5개년 검토에 제공할 것이라고 말했습니다.
KPMG 검토에서는 The Star가 구현할 수 있는 여러 가지 구체적인 권장 사항을 제시했습니다.
자금세탁 위험을 보다 효과적으로 식별, 관리 및 완화합니다. The Star는 검토의 모든 권장 사항을 해결하기 위한 프로그램을 시작했습니다. 해당 작업 프로그램은 2018년 중반부터 2020년 초까지 진행되었습니다.
“The Star는 AML 규정 준수를 지속적으로 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이를 위해 더스타는 시스템, 역량, 자원 개선에 지속적으로 투자하고 있다”고 덧붙였다.
