태그 아카이브 : AML
미국 – AGA, 업데이트된 자금세탁 방지 모범 사례 발표
미국게임협회(AGA)는 오늘 AML(자금세탁방지) 규정 준수 모범 사례의 제3판을 발표했습니다. 국내 최고의 규정 준수 전문가가 검토하고 수정한 업데이트된 문서는 게임 업계의 AML 리더십을 기반으로 하며 범죄 활동에 대한 새로운 법률, 기술 및 지표를 반영합니다. “금융범죄 수법과 교묘함에…
호주 – The Star는 AML 위반에 대한 언론 보도에 대해 반격합니다.
호주 카지노 운영업체인 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment)는 KPMG의 보도와 관련하여 더스타에 대한 의혹이 포함된 최근 언론 보도에 대해 '잘못된 것'이라고 반격했습니다. 더스타는 “최근 언론 보도에 따르면 KPMG가 2018년에 작성한 보고서는 비밀로 유지되고 제대로 실행되지 않았다는 주장이 나왔다. 이러한 주장은 올바르지 않습니다. 그만큼…
호주 – ILGA, The Star의 정킷 처리 및 AML 조치 조사
뉴 사우스 웨일즈 독립 주류 및 게임 당국(ILGA)은 The Star 카지노의 운영을 검토하고 카지노가 정킷 운영을 어떻게 처리했는지, 그리고 어떤 자금 세탁 방지 조치를 취했는지에 대한 특별한 조사를 수행하도록 Adam Bell SC를 임명했습니다. 장소. ILGA 회장 Philip Crawford는 검토가…
영국 – TruNarrative가 새로운 신원 확인 및 AML 제품 출시
TruNarrative는 소규모 사용자를 위해 특별히 설계된 새로운 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 솔루션 TruPortal을 통해 제품 라인업을 확장했습니다. 2016년에 설립된 TruNarrative의 조정 및 의사결정 플랫폼은 일류 금융 기관, 은행, 결제 서비스 및 전자상거래 기업의 중요한 공급업체로 신뢰를 받고 있습니다. TruNarrative의 고객은 최신 AI 기반 온보딩의 이점을 누리고 있습니다.
