법제정 담당
EGBA는 유럽 의회의 새로운 EU 자금 세탁 방지 프레임워크 승인을 환영합니다.
By 필 -26 년 2024 월 XNUMX 일
유럽의회는 오늘 본회의에서 EU의 새로운 자금세탁방지(AML) 패키지를 승인했으며, 이는 금융범죄 퇴치를 위한 새로운 EU 프레임워크를 향한 중요한 이정표를 세웠습니다.
유럽의 선도적인 온라인 도박 사업자를 대표하는 유럽 게임 및 베팅 협회(EGBA)는 의회의 새로운 AML 패키지 승인을 환영하며, 새로운 규정 변경으로 인해 자금 세탁에 대처하는 EU의 접근 방식이 강화될 것이라고 믿습니다.
새로운 패키지에는 고객에 대한 실사 수행, 실소유자의 투명성 및 암호화 자산 사용에 대한 조항이 포함된 단일 규칙집 규정이 포함됩니다. 제6차 자금세탁방지지침에는 감독 및 국가 AML 당국뿐만 아니라 실소유권 등록부 등 필요하고 신뢰할 수 있는 정보에 대한 당국의 접근에 관한 국가 조항도 포함될 것입니다.
AML 요구 사항 준수를 보장하기 위한 감독 및 조사 권한을 갖고 국가 AML 당국과 협력하여 운영되는 유럽 자금 세탁 방지 기관(AMLA)을 설립합니다.
EGBA는 새로운 규칙이 EU 회원국 전체에 일관된 규제 접근 방식을 보장함으로써 유럽의 온라인 도박 운영자에게 도움이 될 것이라고 믿습니다. AMLA의 권한 하에 있는 또 다른 중요한 기능은 의심스러운 거래 보고서(STR)에 대한 조화된 보고 형식을 생성하는 것입니다.[1] 이를 통해 유럽의 온라인 도박 운영자는 모든 EU 회원국에서 동일한 STR 요구 사항을 충족함으로써 관리 부담과 비용을 줄일 명확하고 일관된 기대치를 설정할 수 있습니다.
온라인 도박 운영자가 EU의 새로운 AML 규정을 준수하도록 지원하기 위해 EGBA는 위험 기반 접근 방식을 적용하고 운영자가 취할 수 있는 실질적인 조치를 포함하는 자금 세탁 방지에 대한 업계별 지침을 개발했습니다. 실사 프로세스, 의심스러운 거래 보고 및 기록 보관. EGBA 회원들은 이미 지침을 적용하고 조치 이행 과정을 요약한 연례 보고서를 EGBA에 제출하고 있습니다. 이 지침은 EU에 기반을 둔 모든 사업자에게도 공개되며 EGBA는 사업자가 가이드라인에 등록하도록 권장합니다.
AML 패키지는 현재 EU 공식 저널에 게시되기 전인 5월로 예상되는 EU 이사회의 공식 채택을 기다리고 있습니다.
EGBA 법률 및 규제 담당 이사인 Ekaterina Hartmann 박사는 다음과 같이 말했습니다. “우리는 유럽 의회가 새로운 자금세탁 방지 패키지를 승인한 것을 환영합니다. 새로운 프레임워크는 높은 기준을 설정하고 EU 전역에서 AML 규칙 적용에 있어 더 큰 일관성을 보장할 것입니다. 온라인 도박 운영자, 특히 여러 국가에서 운영되는 운영자는 단일 규칙서와 국가적 복잡성을 해결하는 조화된 보고 요구 사항을 통해 이점을 누릴 수 있습니다. 우리는 AML에 대한 업계 지침을 검토하여 새로운 EU 규정과 일치하는지 확인할 것입니다. 지침에 가입함으로써 운영자는 이미 EU 규정의 다가오는 변화에 대비할 수 있으며 EU의 자금 세탁 방지 투쟁에 적극적이고 긍정적으로 기여하려는 노력에 우리 회원들과 함께할 수 있습니다.”
