태그 아카이브 : 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크
미국 – 자금세탁 위반 가능성이 있는 Caesars에 벌금 부과
라스베이거스에 위치한 시저스 팰리스(Caesars Palace)는 중국 VIP 플레이어들이 주로 사용하는 VIP 룸에 '심각하게 결함이 있는' 자금 세탁 방지 통제 장치를 설치했다는 이유로 연방 및 주 규제 기관으로부터 미화 9.5만 달러의 벌금을 부과 받았습니다. 라스베가스의 거대 기업은 부유한 VIP 고객이 개인 방에서 익명으로 도박을 할 수 있도록 허용했다고 인정했습니다.
