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미국 – 자금세탁 위반 가능성이 있는 Caesars에 벌금 부과
By 필 - 9년 2015월 XNUMX일
라스베이거스에 위치한 시저스 팰리스(Caesars Palace)는 중국 VIP 플레이어들이 주로 사용하는 VIP 룸에 '심각하게 결함이 있는' 자금 세탁 방지 통제 장치를 설치했다는 이유로 연방 및 주 규제 기관으로부터 미화 9.5만 달러의 벌금을 부과 받았습니다.
라스베이거스의 거대 기업은 부유한 VIP 고객이 시저스 팰리스의 개인실에서 익명으로 도박을 할 수 있도록 허용했다고 인정했습니다. 또한 홍콩을 포함하여 플레이어를 데려온 국제 마케팅 사무소에서의 거래를 자세히 설명하는 데도 충분히 엄격하지 않았습니다.
미국 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)는 다음과 같이 말했습니다. “Caesars는 준수 프로그램에 사각지대가 존재하도록 허용했습니다. 개인 게임 살롱을 통해 가장 수익성이 높고 가장 위험한 금융 거래를 가능하게 하여 Caesars 규정 준수 프로그램의 조사를 피할 수 있습니다. Caesars는 고객이 전 세계를 돌아다니며 도박을 하고 고객의 모든 요구를 충족하도록 유도할 만큼 고객을 잘 알고 있었습니다. 그러나 불법 행위를 경계하는 데 있어서는 컴플라이언스 프로그램에 사각지대를 허용했습니다. 모든 기업은 고객에게 깊은 인상을 남기고 싶어하지만 미국 금융 시스템에 불법 자금이 유입될 위험을 무릅쓰고 그렇게 할 수는 없습니다.”
2012년에 Caesars는 홍콩 은행 계좌에 입금된 100달러의 현금 예치 등 의심스러운 금융 활동에 대한 50,000건이 넘는 보고서를 자세히 설명하지 않기로 결정했습니다.
자금 세탁이 발생했다는 증거는 없지만 재무부는 세부 정보가 부족하여 '카지노와 미국 금융 시스템이 불법 활동에 노출됐다'고 설명했습니다.
Nevada Gaming Control Board 회장 AG Burnett은 이사회가 Caesars에게도 1.5만 달러의 벌금을 부과할 것이라고 덧붙였습니다.
Burnett씨는 “Caesars는 매우 협조적이었습니다.”라고 말했습니다.
Caesars는 이후 '자금 세탁을 방지하고 탐지하는 방법을 개선했으며 규칙을 완전히 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다'라고 말했습니다.
