태그 아카이브 : 자금 세탁 방지
벨기에 – EGBA는 새로운 EU 자금세탁 방지 규정에 대한 제안을 환영합니다.
유럽 연합의 자금 세탁 방지 규정은 유럽 위원회가 오늘 두 가지 자금 세탁 방지(AML) 규정에 대한 제안과 현재 EU AML 지침 개정을 발표한 이후 업데이트되고 강화될 예정입니다. 유럽 게임 및 베팅 협회(EGBA)는 제안을 환영하고 모든 관련 규제와 협력하겠다는 약속을 재확인합니다.
캐나다 – 온타리오주 알코올 및 게임위원회는 카지노가 재개됨에 따라 현금 거래를 모니터링하기 위해 기관 간 태스크 포스를 이끌고 있습니다.
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
캐나다 – Loto-Québec은 자금세탁 방지에 대한 감사의 권고를 환영합니다.
캐나다 게임 운영업체인 Loto-Québec은 퀘벡 카지노와 게임장에서 발생한 자금세탁 및 대출 공유에 대한 독립 감사에서 나온 결과를 검토했습니다. 회사는 감사의 권장 사항 중 다수가 관행을 개선하고 다음과 관련된 복잡한 문제를 해결하기 위해 이미 취한 조치와 일치한다는 것을 확인했습니다.
영국 – Casumo는 사회적 책임 및 AML 실패로 인해 £6m의 벌금을 부과 받았습니다.
Casumo.com을 운영하는 Casumo는 도박 위원회 평가에서 사회적 책임과 자금 세탁 방지 실패가 밝혀진 후 £6m의 벌금을 지불하고 광범위한 감사를 받아야 합니다. Casumo는 또한 위원회 조사 결과에 따라 공식 경고를 받게 됩니다. 사회적 책임 실패에는 고객 상호 작용에 대한 정책 및 절차를 시행하지 않는 것이 포함됩니다.
영국 – Aspers는 플레이어 보호 및 플레이어 자살로 인한 AML 실패로 벌금을 물었습니다.
Aspers Stratford City Casino는 영국 도박 위원회가 플레이어 보호 및 돈세탁 방지 조치를 준수하지 못했다고 판결한 후 플레이어가 해당 시설에서 플레이한 후 자살한 경우 £650,000의 벌금을 부과 받았습니다. 터키 고객 후세인 야마(37)가 북런던 해크니 자택에서 목을 매 숨진 채 발견됐다.
호주 - Crown 회장, AML 법률에 대한 '무능함' 인정
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
불가리아 – ECA 명예 회장이 최신 EU 자금세탁 방지 개발 상황을 보고합니다.
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
페루 – 페루, 새로운 자금 세탁 방지 조치 도입
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
