스포츠 베팅
콜롬비아 – 스포츠 베팅 사기 사건으로 기소
By James - 19년 2022월 XNUMX일
검찰이 범죄조직에 가담한 혐의로 4명을 기소했다. 온라인 스포츠 베팅을 통한 사기. 피고인 중에는 스파이 혐의로 기소된 러시아 시민도 있습니다.
판사는 지난 4월 스포츠 도박 사기 혐의로 러시아 시민 세르게이 바긴(Sergei Vagin)을 감옥에 보냈습니다. 검찰은 이 러시아 시민 외에 '스머프'로 알려진 범죄 집단에 속한 6명이 감옥에 보내졌다고 밝혔다.
현지 언론에 따르면 이 조직은 2019년부터 콜롬비아에서 시위를 조직하여 정부에 대한 작전 자금을 조달하기 위해 수백만 달러를 벌어들였습니다. Vagin은 여러 콜롬비아 도시의 질서를 불안정하게 만들고 혼란시키기 위해 러시아에서 자금을 이체한 것으로 알려졌습니다.
Vagin은 자산 양도, 범죄 음모, 통신 네트워크의 불법 사용, 컴퓨터 시스템에 대한 악의적인 접근 등의 혐의로 기소되었습니다.
콜롬비아 경찰 정보국의 전 운영 책임자인 후안 카를로스 부이트라고(Juan Carlos Buitrago)는 지난 130월 현지 뉴스에 “우리는 이 자금세탁 작전이 국가와 시민의 안전에 영향을 미치려고 했다는 사실을 밝혀내고 있습니다”라고 말했습니다. “XNUMX억 XNUMX천만 달러 규모의 대규모 자금세탁 행위입니다.”라고 그는 말했습니다.
언론에 따르면 Vagin은 콜롬비아에서의 활동에 대해 모스크바에 있는 그의 연락처에 자세한 보고서를 보냈습니다. 그는 또한 "일급 비밀 보고서"를 얻기 위해 콜롬비아 육군 장교에게 뇌물을 주려고 시도한 것으로 알려졌습니다.
한편, 그 돈은 결국 반체제 인사들과 연계된 범죄 집단 프리메라 리네아(Primera Línea)의 손에 들어간 것으로 추정됩니다. 콜롬비아 무장혁명군(FARC)
“사기의 모집 단계는 감지할 수 없는 매우 작은 거래에 자신의 이름을 빌려주는 사람을 확인하고 검색하려는 목적과 관련이 있었습니다. 이는 가치가 한 개인에게 집중되는 대신 대규모 거래에 희석되었기 때문입니다. 경보를 울리지 않은 피험자의 수,”라고 t는 말했습니다.그는 그 사건의 검사다.
RCN News에 따르면 네트워크의 운영 방식은 'pitufeo'로 알려진 양식을 통한 자금 거래, 즉 저소득층에게 계좌를 임대하여 계좌를 통해 돈을 입력하는 것이었습니다.
