법제정 담당

영국 – 영국 도박위원회는 Daub Alderney에 대해 규제 조치를 취합니다.

도박 운영자는 소유권 이전에 위반이 발생했더라도 규제 실패로 인해 완전한 결과에 직면하게 될 것이라는 경고를 받고 있습니다. 이번 경고는 도박 위원회 조사에서 사회적 책임과 돈세탁 방지 실패가 밝혀진 후 Daub Alderney에게 5.85만 파운드의 벌금이 부과되면서 나왔습니다.

aspers.com, kittybingo.com, Luckypantsbingo.com, Luckyvip.com, Magicvegas.com, regalwins.com 및 spinandwin.com을 운영하는 Daub Alderney도 2019년 2020월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 발생한 실패에 대해 공식적인 경고를 받았습니다. 사회적 책임 실패에는 고객의 활동이 도박 문제를 나타낼 수 있다는 우려가 있는 경우 고객 상호 작용에 대한 정책 및 절차를 시행하지 않는 것이 포함됩니다.

하루에 43,410개의 서로 다른 지불 카드를 사용하고 인출 요청 시 £4를 취소하는 등 도박 문제 위험 지표를 표시했음에도 불구하고 한 고객은 133,873개월 만에 £40,500를 잃을 수 있었습니다. 한 달 간의 관계 동안 두 번째 고객은 £39,000를 잃었지만 운영자는 소비자에게 효율성이 평가되지 않은 안전한 도박 메시지 두 개와 팝업만 보냈습니다. XNUMX개월 반 동안 세 번째 고객은 £XNUMX를 잃었지만 더 안전한 도박 메시지 XNUMX개와 효과 평가가 되지 않은 팝업 XNUMX개만 받았습니다.

Daub Alderney의 자금 세탁 방지 실패에는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위한 부적절한 정책, 절차 및 통제 장치가 포함되었습니다. 운영자가 자금 출처 증거를 찾기 전에 한 고객은 £50,000를 입금하는 것이 허용되었습니다. 두 번째 고객은 적절한 자금 출처 증거를 제공하지 않고 한 달에 £41,500를 입금하는 것이 허용되었습니다. 53,000개월 동안 세 번째 고객은 £233를 잃을 수 있었지만 그 기간 동안 운영자가 얻은 자금 증거의 유일한 출처는 고객이 £XNUMX의 가치가 있는 것으로 추정되는 집에 살았다는 사실을 확인하는 것뿐이었습니다.

위원회 전무이사인 Helen Venn은 다음과 같이 말했습니다: "이 사례는 계획된 규정 준수 활동의 결과였으며 모든 운영자는 우리가 기준을 높이지 못한 사람들에 대해 계속해서 단호한 조치를 취할 것이라는 점을 인식해야 합니다."

Venn 씨는 위원회가 이러한 실패의 상당 부분이 Rank가 2019년 XNUMX월 사업을 장악하기 전에 발생했으며 인수 이후 개선이 있었다는 점을 인식했다고 말했습니다.

그러나 그녀는 다음과 같이 덧붙였습니다. “라이센스 사용자의 과실과 그 과실을 반영하는 필수 처벌은 이제 그 주식이 한 투자자 집단에서 다른 집단으로 이전되었다는 사실에 의해 영향을 받을 수 없습니다. 라이센스 사용자는 자신의 주식이 매각되었다고 해서 자신의 행동으로 인한 결과를 피하거나 완화할 수 없습니다.”