법제정 담당
영국 – 도박 위원회는 집행 조치의 일환으로 3개의 온라인 운영자를 제재합니다.
By 남자 이름 -28 년 2020 월 XNUMX 일
집행 조치를 통해 기준을 높이려는 위원회의 노력의 일환으로 세 개의 온라인 도박 운영자가 사회적 책임 및 자금 세탁 실패로 도박 위원회로부터 조사를 받았습니다.
BGO Entertainment Limited, GAN PLC 및 NetBet Enterprises Limited는 모두 소비자를 안전하게 보호하기 위한 충분한 조치를 취하지 않고 자금세탁 및 범죄 지출을 예방하지 못하는 등 여러 가지 실패로 인해 라이선스 검토를 받았습니다.
검토 결과, BGO와 Gan PLC 두 기업은 라이선스에 새로운 조건을 부과했으며, 이제 세 기업 모두 정책과 절차를 개선하고 비용을 지불하여 국가 감축 전략 작업을 진행하게 될 것입니다. 도박 해로움. 위원회는 또한 이 세 가지 사건 모두에서 개별 개인 관리 라이선스 보유자의 행동을 검토할 것입니다.
도박위원회(Gambling Commission)의 전무이사인 Richard Watson은 다음과 같이 말했습니다. “면허 취득자는 소비자를 피해로부터 보호하고 공정하게 대우해야 합니다. 최근 조사를 통해 이들 세 사업자 각각에서 다양한 소비자 보호 및 자금세탁 방지 실패가 밝혀졌으며 그 결과 우리는 이들에 대해 다양한 집행 도구를 사용하고 있습니다. 우리는 강력하고 적극적인 규정 준수 및 집행 작업을 통해 실패한 운영자를 계속해서 단속할 것입니다.”
BGO는 25년 2018월 23일부터 2020년 25월 2018일 사이에 도박 문제 징후를 보일 수 있는 고객을 위한 효과적인 정책과 절차를 마련하지 못했습니다. 또한 21년 2020월 XNUMX일부터 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 사이에 효과적이고 적절한 자원을 갖춘 자금 세탁 방지 통제 수단을 마련하지 못했습니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일.
결과적으로 BGO는 상위 고객에 대한 추가 사회적 책임 및 자금 세탁 방지 점검을 수행하는 것과 관련된 추가 조건을 라이선스에 부과하게 됩니다. 또한 회사는 도박 피해를 줄이기 위한 국가 전략의 이행을 지원하기 위해 £2m를 지불할 것입니다.
2018년 2019월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 GAN은 사회적 책임과 자금세탁 방지에 초점을 맞춘 XNUMX가지 라이선스 조건을 준수하지 못했습니다. 실패에는 비효율적인 자금 세탁 방지 정책 및 절차, 미성년자 도박이 범죄라는 경고를 웹 사이트에 표시하지 않은 것, 고객 상호 작용 지침이 부실한 것이 포함되었습니다.
결과적으로 GAN은 AML 및 SR 정책, 절차 및 통제의 효율성과 구현에 대한 지속적인 검토와 개인 관리 라이선스 보유자 및 고위 직원에 대한 추가 교육을 포함하는 라이선스에 추가 조건을 부과하게 됩니다. 또한 해당 기업은 도박 피해를 줄이기 위한 국가 전략을 진행하기 위해 £146,000를 지불할 것입니다.
20년 2018월 29일부터 2019년 XNUMX월 XNUMX일까지 NetBet은 사회적 책임과 자금세탁 방지에 초점을 맞춘 두 가지 라이선스 조건을 준수하지 못했습니다. 실패에는 고객이 제공한 자금 출처 문서를 주의 깊게 조사하지 않은 것과 책임감 있는 도박 정책을 효과적으로 구현하지 않은 것이 포함됩니다.
결과적으로 NetBet은 책임감 있는 도박 고객 평가 중에 고객의 로그인 시간을 더 중요하게 고려하고 도박 문제의 조기 징후를 보여주는 고객에게 자동 제한을 두며 소비자에게 경제성 계산기. 또한 해당 기업은 도박 피해를 줄이기 위한 국가 전략을 진행하기 위해 £748,000를 지불할 것입니다.
