운영자 뉴스
영국 – Park Lane 운영자에게 £1.8m의 벌금 부과
By 남자 이름 - 11년 2019월 XNUMX일
런던에서 가장 유명한 카지노 중 하나인 파크 레인 클럽(Park Lane Club)의 운영자는 운영자 면허 경고의 일환으로 영국 도박 위원회로부터 1.8만 파운드의 벌금을 받았고 사회적 책임 및 자금 세탁 실패에 대한 면허에 추가 조건이 추가되었습니다.
Silverbond Enterprises는 Mayfair의 Park Lane Club에 대한 도박위원회 조사에 따라 처벌을 받았습니다.
사회적 책임 실패에는 직원을 위협하고 재산을 훼손하는 등 폭력적인 행동을 보이는 고객, 더 이상 게임을 하지 못하도록 상금을 개인 은행 계좌로 이체해 달라고 요청하는 등 잠재적인 도박 문제 징후를 인식하지 못하는 것이 포함되었습니다. 카지노 고객이 수표로 입금할 수 있는 최대 금액을 늘려달라고 요청합니다.
자금 세탁 실패에는 자금 세탁 방지 정책의 구현 방법을 자세히 설명하지 않은 운영자의 규정 준수 절차와 61명의 고객에 대한 강화된 실사를 수행하지 못한 것이 포함되었습니다.
파크 레인 클럽의 개인 관리 면허 보유자 2명도 공식적인 경고를 받았으며 선수 보호 및 자금 세탁 방지에 대한 기록을 개선해야 한다고 통보했습니다.
도박위원회의 이번 조치는 우크라이나 검찰청이 2018년 우크라이나 돈세탁 스캔들로 소유주인 Silverbond Enterprises의 자산을 압수한 이후에 나온 것입니다. 이 카지노는 라트비아 사업가 Vasilijs Melniks가 그의 Silverbond Enterprises 회사를 통해 소유하고 있으며 그 자산은 우크라이나인에 의해 인수되었습니다. 2018년 당국은 운영자의 카지노 라이센스 검토를 시작했습니다.
멜닉스는 우크라이나 국영 에너지 기업인 나프토가즈(Naftogaz)와의 거래의 일환으로 54만 유로에 달하는 자금세탁 혐의로 조사를 받았습니다. 힐튼 호텔 파크 레인(Hilton Hotel Park Lane)에 위치한 파크 레인 클럽(Park Lane Club)은 2014년에 문을 열었습니다. 이 클럽은 거의 £25m의 수익과 £5.5m의 인상적인 EBITDA를 창출했습니다.
2018년 위원회의 일련의 조사에서 고객의 계정은 라이센스 사용자의 상위 250개 고객 중에서 무작위로 선택되었으며 상당수의 고객이 효과적인 EDD 검사를 받지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 고객은 주로 오픈 소스 또는 타사 공급자에 의존했는데, 이는 EDD 요구 사항을 충족하기에 충분하지 않았습니다.
도박 위원회는 위반 기간이 17개월이 넘었으며 운영자가 실패 당시 유사한 위반 사항을 강조한 위원회 성명을 기록하지 못했다는 점을 지적했습니다. 위원회가 이전에 운영자에게 식별한 위반을 반복하고 추가 라이센스 조건을 부과한 후 이를 준수하지 않았으며 검사 후 AML에서 문제가 식별된 후에도 위반이 계속되었습니다. 위반 규모가 커서 운영자가 검토한 결과 61명의 고객이 적절한 EDD를 갖고 있지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 고객에 대한 영향은 상당했으며 도박 문제의 위험이 있는 PEP 또는 고객을 식별하지 못하는 것도 포함되었습니다.
위원회는 해당 운영자가 허가 조건 12.1.1을 준수하지 못했다는 사실을 발견했습니다. 자금세탁방지(AML)와 관련하여 운영자가 "고객 프로파일링 시스템 내에서 상위 250명의 고객에 대해 완전히 강화된 실사를 완료"해야 한다는 추가 라이선스 조건을 준수하지 못했습니다. 그러나 위원회는 라이센스 사용자가 검토 과정 전반에 걸쳐 협력하고, 예비 평가 상태에서 결점을 인정하고, 현재 취하고 있는 조치에 대한 요약과 함께 재정적 합의를 제안했음을 인정합니다. 여기에는 현재 MLRO를 지원하기 위한 추가 직원 임명이 포함되었습니다.
Silverbond는 현재 MLRO를 지원하기 위해 AML에 관한 추가 리소스를 배치하고 위반 사항을 해결하기 위한 조치를 취했으며 수행한 작업의 개요를 설명했습니다.
