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아르헨티나 – 아르헨티나 카지노가 헤즈볼라 자금 조달을 위해 천만 달러를 세탁한 혐의로 기소

아르헨티나 정부는 삼국 국경 지역으로 알려진 이과수 마을의 한 카지노에서 10천만 달러를 세탁하려는 계략에 따라 시아파 테러 조직인 헤즈볼라와 연관이 있는 것으로 추정되는 조직 구성원들의 자산과 돈을 동결했습니다. , 아르헨티나, 브라질, 파라과이 사이.

당국은 소위 "바라캇 클랜(Barakat Clan)"의 구성원들이 이과수 카지노에서 상금으로 10천만 달러를 모았을 수 있다는 사실을 발견했으며 이 자금은 국경을 넘을 때 신고되지 않았습니다. 자금의 불법 출처와 관련된 심각한 범죄 행위에 대한 의혹과 일단 국외로 나가면 자금이 세포를 통해 헤즈볼라로 이체될 것이라는 가설에 직면하여 정부는 자금을 동결하기로 결정했습니다.

조직 범죄 또는 테러 자금 조달과 관련된 자금 세탁에 대한 정보 교환을 통해 금융 정보 부서(UIF)는 은행, 카지노, 거래소 및 금융 기관을 포함한 약 50,000개 기관에 경고를 생성하고 보낼 수 있는 데이터를 얻을 수 있었습니다. Assad Ahmad Barakat가 이끄는 Barakat 일족과 관련된 작전이 있었는지 정부에 알리도록 요청하는 경고가 기관에 전송되었습니다. 셀 운영 센터는 시우다드 델 에스테에 있으며 돈과 문서 위조, 밀수품, 강탈, 무기 밀매, 마약, 테러 자금 조달 및 돈세탁과 관련된 범죄에 연루되어 있습니다.

이과수에서의 책략을 감지한 후, 미국과 기타 금융 정보 기관의 경고에 따라 정부는 아르헨티나 바라카트 세포와 연계된 14명의 자금과 자산을 동결시켰습니다. 이들은 국경을 통해 밀수입을 반복했습니다. 이과수와 브라질을 연결하는 Tancredo Neves 국제 다리를 통해 현금으로 교환하세요.

삼국 국경이라고도 불리는 아르헨티나, 브라질, 파라과이의 2017국경 지역은 다양한 테러 단체와 범죄 조직의 중요한 활동이 벌어지고 있는 지역입니다. 헤즈볼라는 이 지역을 자금 조달과 훈련을 위해 그리고 남미에서 공격을 수행하는 수단으로 사용해 왔습니다. 300년 XNUMX월 트럼프의 강력한 지지자인 로버트 피텐저 하원의원은 급진적인 이슬람 테러리스트와 라틴 아메리카 마약 카르텔 사이의 증가하는 연관성에 대한 주요 국제 포럼을 이끌기 위해 라틴 아메리카를 방문했습니다. 피텐저 하원의원이 주최한 포럼에는 남미 XNUMX개국 국회의원과 안보 관계자 XNUMX명이 참석했다. 이 포럼은 라틴 아메리카가 테러 조직의 표적이 되고 있다는 우려가 커지는 것에 대한 대응으로 마련되었습니다.

Pittenger 하원의원에 따르면 “헤즈볼라는 테러 활동을 위한 자금을 모으기 위해 라틴 아메리카 마약왕과 협력하고 있습니다. 여기에는 마약 밀매, 총기 밀매, 무역 기반 자금 세탁 참여가 포함됩니다. 과격한 이슬람 테러리스트와 폭력적인 마약왕의 결합은 국가 안보에 심각한 위협이 된다”고 말했다.

라틴 아메리카의 테러 자금 조달 및 게임 산업은 계속해서 주요 우려 사항이 되고 있으며 라틴 아메리카 금융 조치 태스크 포스(GAFILAT)에서는 테러리즘에 특히 취약한 지역의 여러 관할권에서 규칙을 강화하라는 반복적인 요청이 있었습니다. 자금세탁 및 테러활동 자금조달 범죄.