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스웨덴 - 카지노 코스모폴(Casino Cosmopol), 자금세탁법 위반으로 벌금형 선고
By 필 -29 년 2018 월 XNUMX 일
스웨덴의 국영 카지노 운영업체인 Casino Cosmopol은 국가 규제 기관인 Lotteriinspektionen으로부터 돈세탁에 관한 법률과 관련된 '심각한 결점'으로 인해 SEK8m(€780,200)의 벌금을 부과 받았습니다.
Lotteriinspektionen은 판결에서 스웨덴에서 1개의 카지노를 운영하는 Casino Cosmopol이 31년 2018월 XNUMX일부터 XNUMX월 XNUMX일까지 XNUMX개월 동안 자금세탁 활동에 이용되었을 수 있다고 밝혔습니다.
스웨덴 카지노는 €2,000 이상의 모든 비즈니스 관계 또는 단일 거래를 자세히 설명해야 하지만 Casino Cosmopol은 이 규정을 충족하는 방문자 153명에 대해 이를 설명하지 못했습니다.
Lotteriinspektionen은 카지노가 단 하루 저녁에 슬롯머신에 SEK99,000를 쓴 한 플레이어의 플레이 활동을 기록하지 못했다고 강조했습니다. 운영자는 지출된 금액을 확인하기 위해 보안 카메라 영상을 검토해야 한다고 말했습니다.
Casino Cosmopol은 현재 시스템 하에서 고객 기반의 99.7%가 저위험 범주에 속한다고 밝혔지만, 규제 당국은 이에 반대하며 2.835년부터 SEK2016m를 손실하고 재무부에 신고된 한 고객의 사례를 강조했습니다. 재무부는 당시 세 차례 자금세탁 혐의로 해당 선수를 카지노 코스모폴로부터 저위험군으로 분류했다.
Lotteriinspektionen은 다음과 같이 말했습니다: “복권 검사관은 Casino Cosmopol이 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 조치에 대한 규칙을 어떻게 준수했는지 조사했습니다. 특히 이것이 카지노의 위험 기반 루틴, 고객 위험 평가 및 고객 인식 조치의 일부에 적용될 때 그렇습니다. 조사 결과 카지노 코스모폴(Casino Cosmopol)이 자금세탁 규정의 핵심 요소를 위반한 것으로 나타났습니다. 카지노는 슬롯머신 게임을 모니터링하고 문서화하는 절차가 부족합니다.”
“거의 모든 고객이 저위험 고객으로 간주되는 고객에 대한 위험 평가는 실제로 카지노가 소수의 고객에 대해서만 엄격한 조치를 취해야 함을 의미합니다.”라고 덧붙였습니다. “카지노는 자금세탁법에 중요한 위험 기반 방식으로 작동하지 않습니다. 카지노는 또한 어떤 고객과 비즈니스 관계를 맺고 있는지 확립하지 않았습니다. 그러나 자주 카지노를 방문하거나 카지노에 들어가 거래를 하는 고객이 비즈니스 관계를 형성하는 것은 분명합니다. 또한 카지노에는 고객에 대한 충분한 지식을 얻기 위한 수용 가능한 절차가 부족합니다. 또한 카지노는 고객이 플레이했어야 할 때 플레이하는 것을 막지 못했습니다.”
“복권 조사관의 검토에 따르면 Casino Cosmopol은 검토된 모든 영역에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대응하려는 노력이 부족하다는 것을 보여줍니다. 이러한 단점은 심각하다.'
