운영자 뉴스

벨기에 – ECA, 자금 세탁 '신화'를 비난

유럽 ​​카지노 협회(European Casino Association)는 존경받는 비정부기구인 국제투명성기구(Transparency International)의 보고서에서 누군가가 유럽 카지노에서 돈을 사칭할 수 있는 방법을 설명하는 보고서에서 이러한 주장을 반박했습니다.

보고서에 제시된 카지노 운영의 첫 번째 자금 세탁 시나리오는 칩을 대량으로 현금으로 구매하고, 그 중 극히 일부만 도박을 하고, 처음에 구매하고 획득한 모든 칩을 카지노 수표나 은행 송금으로 돌려받는 것으로 구성됩니다. , 그 칩은 모두 도박 이익의 결과라고 주장합니다.

ECA는 “이 시나리오는 유럽의 허가된 육상 기반 카지노에서는 전혀 실행 불가능합니다. 성공하려면 카지노에서 상금을 확인해야 합니다. 그러나 유럽의 허가된 육상 기반 카지노는 고객에게 상금 확인서를 발행하지 않습니다. 이 규칙에서 거의 사용되지 않는 유일한 예외는 고객이 장기간 카지노를 방문하는 동안 슬롯머신 잭팟이나 상당한 금액의 돈을 획득하는 경우입니다. 이 확인서는 일반적으로 보안상의 이유로 제공됩니다. 왜냐하면 그러한 높은 금액은 일반적으로 현금으로 지불되지 않으며 엄격한 조건 및 보고 규칙이 적용되기 때문입니다.”

“많은 양의 현금이 교환되고 도박이 전혀 또는 최소한으로 발생하는 이 시나리오는 더욱이 극도로 의심스럽고 조사가 뒤따를 것이며 필요한 경우 의심스러운 거래 보고서를 제출해야 합니다.”라고 덧붙였습니다. “고객이 그러한 확인을 요청한다면 직원에 대한 의혹이 확실히 제기될 것이며, 이로 인해 관련 범죄자가 상당한 노출을 받게 될 것입니다.

보고서는 고객이 동일한 회사가 소유한 다른 카지노에서 비슷한 모양의 칩을 교환함으로써 자금 추적을 더욱 복잡하게 만드는 두 번째 방법을 강조했습니다.

ECA는 다음과 같이 말했습니다. “카지노 운영자가 여러 사이트에서 동일한 칩을 사용할 수 있는 경우에도 칩을 교환하는 것은 돈세탁자에게 쓸데없는 일이 될 것입니다. 자금 추적이 어렵더라도 자금세탁 시나리오가 성공적으로 완료되려면 당첨 확인이 여전히 필요합니다. 위에서 언급한 바와 같이 이러한 확인은 보안상의 이유로 엄격한 통제 하에 있는 특정한 드문 경우에만 고객에게 제공됩니다.”
세 번째 방법은 카지노가 정한 가격보다 높은 가격으로 다른 플레이어로부터 칩을 구입하거나 칩을 통화(예: 마약 결제)로 사용하는 것입니다.

ECA는 “이 시나리오에서 돈세탁자는 제3자로부터 칩을 받고 궁극적으로 카지노에 들어가 칩을 현금으로 바꿔야 할 것”이라고 말했다. 여기서도 위에서 설명한 대로 당첨 확인은 극히 드문 경우에만 제공되며 거래 및 관련자에 관한 모든 세부 정보가 포함되어 잘 문서화되어 있어야 합니다. 또한 돈세탁자는 도박을 하지 않고 즉시 대량의 칩을 현금으로 교환하려고 시도한다고 가정합니다. 그러나 이는 매우 의심스러울 수 있으며 허가된 육상 기반 카지노의 자금세탁 방지 프로세스에서 위험 요소로 간주됩니다. 이는 확실히 직원들의 관심을 불러일으킬 것이며 후속 조사와 사건 보고서 제출이 이어질 것입니다.”
범죄 조직이 규제 의무를 회피하거나 적발 위험을 줄이는 가장 쉬운 방법은 자체 카지노나 도박 사이트를 소유하고 관리하는 것입니다.

ECA는 다음과 같이 말했습니다. “범죄 조직이 카지노 운영 소유권에 침투할 위험과 관련하여 유럽의 국가 라이센스 시스템은 소유권(및 소유권 변경)이 국내 법률 및 규정에 따른다는 것을 보장합니다. 이러한 조치는 모든 EU 회원국의 국내법 및 규정에 명시되어 있습니다. 이러한 조치에는 국가 규제 당국의 강력하고 진지한 적합성과 적절한 점검뿐만 아니라 관련 자금의 출처에 대한 점검과 허가된 육상 기반 카지노 운영의 운영자, 주요 직원 및 고위 직원에 대한 심사가 포함됩니다. 이러한 모든 조치는 성명서에 설명된 시나리오를 성공적으로 제거하기 위해 EU 회원국에 의해 구현되었습니다. ECA는 EU에서 합법적으로 허가를 받은 육상 기반 카지노가 범죄 조직에 의해 성공적으로 침투했다는 입증된 증거가 없다는 사실을 밝히고 싶습니다.

“게다가 카지노 부문은 다른 도박 서비스 제공업체와 달리 이미 수년 동안 EU 자금세탁 방지 지침의 규칙과 요구 사항을 적용받아온 고도로 규제된 산업인 경우가 있습니다.”라고 설명했습니다. “현금 집약적인 사업 특성으로 인해 업계에서는 여러 가지 상세하고 효과적인 위험 완화 조치를 취했습니다. ECA와 그 회원들에게 자금세탁에 대처하는 것은 매우 심각하게 받아들여지는 의무이며 그러한 범죄 행위를 근절하는 데 성공했습니다. 불행하게도 허가받은 육상 기반 카지노에서 돈세탁이 명백히 용이하다는 사실에 대해 실제로는 근거가 없는 몇 가지 지속적인 신화가 있습니다.”