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미국 – AGA, 포괄적인 자금세탁 방지 보고서 발표

미국 게임 협회(American Gaming Association)는 미국 카지노 게임 산업의 연방 AML 법률 및 규정 준수 여부에 대해 실시한 가장 포괄적인 조사를 발표했습니다.

언스트앤영이 작성한 이번 보고서는 올해 10년 만에 처음으로 개최되는 FATF(자금세탁방지기구) 상호평가에 앞서 나온 것이다. FATF 상호 평가 과정을 통해 정부와 민간 부문이 국가와 금융 부문이 제기하는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 이해하는 데 사용하는 포괄적인 서면 보고서가 작성됩니다.
이 보고서는 미국 금융 보안에 대한 투자: 자금 세탁 방지 규정 준수에 대한 카지노의 약속이라고 불리며 AML 규정 준수에 대한 업계의 약속과 2006년 마지막 FATF 상호 평가 이후 업계가 AML 규정 준수 프로그램에 대해 강화한 사항을 강조합니다.

보고서에 따르면 전국의 카지노와 게임 조직은 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 맞서기 위해 그 어느 때보다 더 많은 투자를 하고 규정을 준수하며 경계하고 있습니다.
지난 74년 동안 게임 회사는 AML 규정 준수 예산을 XNUMX% 늘렸고, 광범위한 고객 실사 프로그램을 구현했으며, 은행 비밀법(BSA) 표준을 충족하기 위해 법 집행 기관 및 규제 당국과 긴밀히 협력했습니다.

Ernst & Young의 연구에 따르면 조사 대상 게임 회사 중 68/74 이상(65%)이 지난 XNUMX년 동안 조직의 AML 예산을 조직당 평균 XNUMX% 늘렸습니다. XNUMX명 중 XNUMX명(XNUMX%)은 신규 정규직 고용이 늘어나 다가오는 회계연도에 AML 예산을 더욱 늘릴 계획입니다.

게임 산업의 의심스러운 활동 보고서(SAR) 제출은 164년과 2011년 사이에 두 배 이상, 즉 2014% 증가했습니다. 동시에 이 연구를 위해 인터뷰한 주 및 연방 법 집행관은 업계 BSA 보고서의 품질이 향상되었음을 나타냈습니다. .

Ernst & Young이 인터뷰한 법 집행 기관 및 규제 기관 공무원의 대다수(71%)는 게임 업계가 SAR, 통화 거래 보고서(CTR) 및 화폐 수단 로그 보고 요구 사항의 중요성을 이해하고 있다고 말했습니다. 법 집행 기관 및 규제 당국은 게임 업계가 직원 교육과 숙련된 AML 직원 채용에 더 중점을 두고 있다고 보고합니다.

2014년에는 허용할 수 없는 수준의 위험으로 인해 종료된 고객 관계의 수가 23년보다 2011배나 증가했습니다.

AGA의 회장 겸 CEO인 Geoff Freeman은 다음과 같이 말했습니다: “FATF는 올해 미국에서 작업을 시작할 것입니다. 카지노 산업은 FATF 상호 평가 중에 평가될 많은 산업 중 하나이며, 우리는 FATF가 우리 산업과 관련된 조사 결과와 결론을 개발할 때 AGA의 2016 AML 보고서를 신중하게 고려하기를 바랍니다. AGA의 AML 규정 준수 모범 사례와 마찬가지로 이 보고서는 미국 재무부 및 FinCEN을 비롯한 주요 규제 기관과의 관계를 지속적으로 강화하기 위한 공동 노력의 일환이기도 합니다. 우리는 FATF의 평가를 통해 게임 산업이 규제 및 법 집행 기관과 긴밀하고 효과적인 파트너십을 맺을 때 다른 산업이 따라야 할 모델이라는 점을 강화할 것이라고 확신합니다.”