법제정 담당
미국 – AGA, 자금세탁방지(AML) 준수 모범 사례 발표
By 필 -9 년 2019 월 XNUMX 일
미국 게임 협회(AGA)는 업계 최고의 규정 준수 노력을 반영하고 자금 세탁 및 기타 형태의 불법 금융으로부터 미국 금융 시스템을 보호하려는 카지노의 노력을 안내하는 업데이트된 자금 세탁 방지(AML) 규정 준수 모범 사례를 발표했습니다. .
2014년에 게임은 AML 규정 준수를 위한 포괄적인 모범 사례 세트를 집합적으로 확립한 최초의 업계가 되었습니다. 모범 사례와 AGA의 은행 비밀법 준수 노력은 미국 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)로부터 칭찬을 받았습니다.
FinCEN의 지침 및 집행 조치 요점, 재무부의 국가 자금세탁 위험 평가, 해외자산통제국의 업데이트된 규정 준수 지침을 기반으로 업데이트된 모범 사례에는 더욱 강력한 위험 평가 섹션과 향상된 고객 파악이 포함되어 있습니다. 실사 조치.
미국 게임 협회(American Gaming Association)의 회장 겸 CEO인 빌 밀러(Bill Miller)는 “미국에서 가장 규제가 심한 산업 중 하나인 카지노 산업의 불법 행위를 방지하고 카지노 산업의 무결성을 보호하기 위해 가능한 모든 조치를 취하는 것이 중요합니다.”라고 말했습니다. "FinCEN, 재무부, 법 집행 기관과의 지속적인 파트너십을 통해 우리 업계는 계속해서 규정 준수 부문의 선두주자로 자리매김하고 있습니다."
모범 사례에 대한 추가 업데이트에는 강력한 규정 준수 문화에 대한 지속적인 노력과 정부 및 법 집행 기관과의 업계 참여의 중요성이 포함됩니다. 심화된 분석은 확대되고 있는 미국 스포츠 베팅 시장 및 대화형(모바일) 게임을 포함하여 새롭게 떠오르는 게임 형태에 대한 권장 사항을 업데이트합니다.
