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영국 – 리즈의 빅토리아 게이트 카지노(Victoria Gate Casino)에 £450,000의 벌금 부과
By 필 -13 년 2021 월 XNUMX 일
도박위원회 조사에서 사회적 책임과 자금세탁 방지 실패가 밝혀진 후 리즈에 있는 빅토리아 게이트 카지노 소유자는 £450,000를 지불해야 합니다.
Global Gaming Ventures로 거래되는 VGC Leeds Limited는 위원회와 합의한 규제 합의의 일부로 자금을 지불할 것입니다.
공개 성명에서는 VGC가 돈세탁 및 도박 관련 피해 위험이 높은 고객을 식별하고 관리하는 방식의 실패를 자세히 설명합니다.
위원회 전무이사인 Helen Venn은 다음과 같이 말했습니다: “우리 조사에서는 VGC의 안전한 도박 통제의 약점이 확인되었으며 VGC가 고객 상호 작용에 대한 정책 및 절차를 효과적으로 구현하지 못한 것으로 나타났습니다. 더욱이 VGC는 효과적인 의사 결정을 보장하고 효과적인 고객 상호 작용을 안내하기 위해 모든 관련 정보 소스를 활용하지 못했습니다. 이러한 실패는 전체 도박 산업에 걸쳐 표준을 높이려는 지속적인 노력의 일환으로 확인되었습니다. 모든 운영자는 도박을 더욱 안전하게 만들고 범죄의 원천이 되는 것을 방지하기 위해 마련된 규칙을 따르지 않는 사람들에 대해 주저하지 않고 조치를 취할 것임을 잘 알고 있어야 합니다.
"소비자 보호는 운영자의 최우선 순위여야 하며 우리는 모든 도박 사업체가 VGC와 같은 실수를 하지 않도록 오늘의 공개 성명을 읽으라고 조언하고 싶습니다."
한 고객은 라이센스 사용자가 자금 출처 증거를 요청하기 전 275,000개월 동안 £22의 손실을 입었습니다. 마침내 자금 출처 정보를 찾았을 때 운영자는 £217,391의 지원 소득으로 간주되는 세금 계정에 의존했습니다. 위원회는 다음과 같이 말했습니다. “분명히 이 수치는 고객의 손실을 감당할 수 있는 수준을 뒷받침하지 않습니다. 부의 원천을 확보하기 위해 운영자는 고객이 휴면 회사의 주요 주주이고 고객 회사가 해당 부지에서 건설 작업을 수행했다는 사실에 의존했습니다. 또한, 고객과 정기적인 상호 작용이 이루어졌음에도 불구하고 라이센스 사용자는 이러한 상호 작용을 기록하지 못했음을 인정하며 자체 정책에서 요구하는 대로 고객 프로필에 대한 결정이 합리적입니다.
또 다른 고객은 93,294년 16월 등록 이후 2017개월 동안 계정에서 £XNUMX의 총 손실을 입었습니다. 위원회는 다음과 같이 덧붙였습니다. “고객의 프로필에는 수많은 '걱정 없는' 상호작용이 기록되었지만 상호작용이 수행된 이유에 대한 근거는 기록되지 않았습니다. . 이는 '모든 상호 작용은 고객 상호 작용 기록에 기록되고 보관되어야 합니다... 동일한 개인과 후속 고객 상호 작용이 발생하는 경우 이러한 상호 작용도 완전히 기록되어야 합니다'라는 VGC 자체 고객 상호 작용 정책에도 불구하고 발생했습니다.”
