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영국 – Casino 36은 책임 위반에 대한 페널티 패키지를 받았습니다.

Stockport, Wolverhampton 및 Dudley의 카지노 운영업체인 Casino 36의 개인 관리 라이센스 보유자는 자금 세탁 및 사회적 책임 실패에 대한 £300,000 벌금 패키지의 일부로 추가 교육을 받아야 합니다.

도박위원회 조사에 따르면 운영자는 33명의 고객에 대해 적절한 고객 강화 실사(EDD), 자금 출처(SOF) 및 자산 출처(SOW) 확인을 수행하지 못한 것으로 나타났습니다. Casino 36은 또한 고객이 도박 피해를 입을 가능성이 있는 징후를 보일 때 충분한 고객 상호 작용이 이루어지도록 보장하지 못했습니다.

합의의 일환으로 운영자는 £147,741를 회수하고 위원회가 라이센스 조건 및 실무 강령 위반에 대해 부과할 재정적 벌금 대신 £152,259를 지불할 것입니다. Casino 36에는 라이센스에 추가 조건도 추가됩니다.

위원회 전무이사인 Richard Watson은 다음과 같이 말했습니다: “Casino 36의 실패로 인해 훔친 돈이 카지노를 통해 확인되지 않은 채 흐를 수 있었고 취약한 고객은 피해를 입을 위험에 놓였습니다. 이것은 단순히 받아 들일 수 없습니다. 운영자는 고객 기반을 이해해야 합니다. 이는 고객을 알고 자금 세탁 방지 및 사회적 책임 의무를 모두 충족하기 위해 올바른 질문을 하는 경우에만 달성할 수 있습니다.”

Casino 36의 성명서는 다음과 같습니다. “Casino 36은 해당 시점에 시행된 특정 정책이 효과적이지 않았음을 인정합니다. 이미 이러한 정책을 발전시켰으며 해당 프로세스는 계속 진행 중입니다. Casino 36은 이러한 사례에서 상당한 교훈을 얻었음을 인식하고 AML 및 책임감 있는 도박 프로세스를 개선하는 데 투자했습니다. Casino 36은 특히 안전한 도박과 관련하여 표준을 높이기 위해 업계와 협력하기 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다.