법제정 담당

영국 – Betfred는 자금세탁 실패로 £322,000의 벌금을 부과했습니다.

Betfred로 거래되는 온라인 도박 운영자 Petfre(Gibraltar) Limited는 도박 위원회의 조사에 따라 자금 세탁 실패에 대해 £322,000를 지불할 것입니다.

조사 결과 운영자는 210,000년 140,000월 12일 동안 £2017를 입금하고 £XNUMX의 도난 돈을 잃은 고객에 대해 적절한 자금 출처 확인을 수행하지 못한 것으로 나타났습니다. 이러한 짧은 기간의 금액은 Petfre의 자금세탁 방지 정책 및 절차의 효율성이 부족함을 명백히 나타냅니다.

이번 합의의 일환으로 Petfre는 확인된 피해자에게 £140,000를 반환하고 도박 피해를 줄이기 위한 국가 전략의 이행을 가속화하는 데 사용될 재정적 벌금 대신 £182,000를 지급할 것입니다.
Petfre에 대한 조사는 £2m 사기로 유죄 판결을 받고 Petfre를 포함한 여러 도박 운영업체를 통해 훔친 돈을 지출한 고객에 관한 정보가 위원회에 전달된 결과였습니다. 이 고객은 매우 짧은 기간에 여러 개의 도박 계좌를 개설하여 큰 금액을 입금하고 상당한 손실을 입었습니다. Petfre의 경우 12년 2017월 210,000일 동안 그는 £140,000를 입금하고 £XNUMX를 잃었습니다.
자금세탁방지(AML)와 관련된 이 고객의 경영진은 Petfre가 마련한 정책 및 절차의 효율성과 라이선스 목표에 대한 위험 관리에 관해 상당한 우려를 제기했습니다. 이 사건 이후 Petfre는 실패의 재발을 방지하기 위해 AML 절차를 개선했습니다.

Petfre는 AML 통제와 정책 및 절차 적용에 결함이 있음을 인정하고 수용했으며, 라이센스 조건 및 실무 강령(LCCP) 및 위원회의 운영자에 대한 조언에 따라 행동하지 못했다는 점을 인정했습니다. (카지노 운영자 제외) 범죄수익법 2002에 따른 의무 및 책임이라는 제목의 제목입니다.

위원회는 다음과 같이 말했습니다. “우리 조사 결과 Petfre는 자금 세탁 방지를 위해 이 고객을 관리하는 방법과 관련하여 시스템에 약점이 있음을 발견했습니다. 운영자는 실패에 대한 통찰력이 있음을 입증할 수 있었고 다음 조치를 취했습니다. 재발을 방지하세요. 위반은 AML 정책의 부재로 인해 발생한 것이 아니라 교정 조치가 취해진 통제 조치의 특별한 결함으로 인해 발생했습니다. 유사한 성격의 반복적인 위반이 없었고 위반의 개별적인 성격도 없었습니다.”