태그 아카이브 : 자금세탁
멕시코 – 동유럽에서 돈세탁을 위해 도박을 이용하는 갱단
멕시코 마약조직이 동유럽 카지노를 이용해 돈세탁을 하고 있다는 우려가 커지고 있다. Jalisco New Generation(CJNG) 카르텔과 Sinaloa 카르텔은 알바니아 범죄 집단이 돈세탁을 담당하고 있는 동유럽 국가로 활동을 확대했다고 보안 내각 당국이 밝혔습니다. 지방 당국에 따르면 두 카르텔 모두 연계를 맺었습니다…
벨기에 – EGBA, 새로운 범유럽 지침으로 자금세탁 방지 노력 강화
유럽 게임 및 베팅 협회(EGBA)는 유럽 온라인 도박 운영자의 자금 세탁 방지(AML) 노력을 강화하고 자금 세탁 방지에 대한 해당 부문의 기여를 지원하기 위해 사상 최초의 범유럽 자율 규제 지침을 발표했습니다. 가이드라인의 출판은 최고 수준의 업계 책임을 장려하려는 EGBA의 약속을 이어갑니다. EGBA 지침은…
영국 – 버즈 그룹(Buzz Group), 자금세탁법 위반으로 벌금 부과
buzzbingo.com을 운영하는 Buzz Group은 위원회 조사에서 사회적 책임과 자금세탁 실패가 밝혀진 후 £780,000의 벌금을 지불해야 합니다. 또한 2019년 2020월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 발생한 실패에 대해 공식적인 경고를 받았습니다. 사회적 책임 실패에는 재정적 요인이 너무 높게 설정되어 위험에 처한 플레이어를 충분히 식별하지 못하는 것이 포함되었습니다.
호주 – NSW 범죄위원회, 술집과 클럽에 대한 자금세탁 조사 개시
NSW 범죄위원회의 마이클 반스(Michael Barnes) 국장은 술집과 클럽에서의 자금세탁에 대한 위원회의 조사에 대한 제출을 요청했습니다. “NSW 독립 주류 게임국(Independent Liquor & Gaming Authority) 및 호주 범죄 정보 위원회(Australian Criminal Intelligence Commission)와 협력하여 우리는 작년에 펍과 클럽의 포커 머신에서 85억 달러의 도박이 이루어졌다는 사실을 확인했습니다.
호주 - 언론의 자금세탁 실패로 인해 The Star의 가치가 1억 달러 손실됨
호주 카지노 그룹 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment)는 22.9 Minutes의 TV 보도와 시드니 모닝 헤럴드(Sydney Morning Herald) 및 The Age의 신문 기사에 따라 Star가 시드니와 골드코스트 카지노의 조직범죄…
호주 - Austrac, 퍼스, 시드니, 애들레이드에서 자금세탁 조사 시작
호주거래보고분석센터(Austrac)가 자금세탁 위반 가능성에 대해 주요 운영업체 3곳에 접촉한 호주의 카지노 부문으로 더 많은 논란이 쏠릴 것으로 보입니다. Austrac은 퍼스 카지노에서 자금 세탁 방지법을 위반한 혐의로 Crown Resorts, Star Entertainment Group 및 SkyCity Entertainment Group에 연락했습니다.
네덜란드 – KSA, 온라인 출시에 앞서 자금세탁 지침 개정
네덜란드 게임 당국 KSA는 1년 2021월 XNUMX일 원격 게임법(Koa) 발효를 위해 Wwft 지침을 개정했습니다. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법(Wwft)도 제공업체에 적용됩니다. 온라인 게임의 기회. 현재 해당 조항은…
싱가포르 – 마리나 베이 샌즈 조사로 인해 VIP가 경쟁사로 보내질 수 있음
라스베이거스 샌즈(Las Vegas Sands)의 싱가포르 카지노 마리나 베이 샌즈(Marina Bay Sands)는 잠재적으로 자금세탁방지법을 위반한 혐의로 미국 법무부(DOJ)의 조사를 받고 있습니다. DOJ는 VIP 플레이어의 계정과 관련된 문서 및 기타 정보를 제공하기 위해 전직 MBS 규정 준수 책임자에게 소환장을 발부한 것으로 알려졌습니다. 조사는 정킷에 관한 것입니다…
영국 - 세 명의 고위 관리자가 면허를 잃어 영국에서 Caesars가 £13m의 벌금을 물게 되었습니다.
도박위원회는 Caesars Entertainment UK Limited가 13만 파운드를 지불하고 사회적 책임, 자금 세탁 및 'VIP'와 관련된 고객 상호 작용 실패 목록에 따라 일련의 개선 조치를 구현해야 한다고 발표했습니다. 이 조사 결과, 회사의 고위 관리자 XNUMX명이 개인 면허를 포기했습니다. 레귤레이터의…
