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호주 – AUSTRAC, bet365에 대한 AML 조사 시작
AUSTRAC는 Hillside(Australia New Media) Pty Limited(bet365)에 대한 집행 조사를 시작했습니다. 조사는 bet365가 2006년 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법(AML/CTF 법)에 따른 의무를 준수했는지 여부에 초점을 맞출 것입니다. 이는 기업 북메이커 부문 내 기관에 대한 감독 캠페인과 AUSTRAC의 외부 환경에 대한 고려에 따른 것입니다.
호주 - AUSTRAC, Sportsbet 및 Bet365의 금융 범죄법 준수 여부에 대한 감사 명령
AUSTRAC는 두 기업 북메이커인 Sportsbet 및 Hillside(Australia New Media) Pty Limited(Bet162)의 규정 준수 여부를 평가하기 위해 2006년 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지법(AML/CTF법) 제365조에 따라 외부 감사인을 임명하도록 명령했습니다. ). 임명된 외부 감사자는 AUSTRAC의 승인을 받아 Sportsbet과 Bet365의 AML/CTF 법 및 자금 금지법 준수 여부를 평가합니다.
호주 - Austrac, 퍼스, 시드니, 애들레이드에서 자금세탁 조사 시작
호주거래보고분석센터(Austrac)가 자금세탁 위반 가능성에 대해 주요 운영업체 3곳에 접촉한 호주의 카지노 부문으로 더 많은 논란이 쏠릴 것으로 보입니다. Austrac은 퍼스 카지노에서 자금 세탁 방지법을 위반한 혐의로 Crown Resorts, Star Entertainment Group 및 SkyCity Entertainment Group에 연락했습니다.
호주 – AUSTRAC은 호주 카지노가 정켓을 감독하기에 '좋은 위치'에 있다고 말합니다.
호주 금융 사기팀 AUSTRAC의 CEO인 Nicole Rose는 정킷 운영자 관리의 책임이 규제 기관에 넘겨지기보다는 개별 카지노에 남아 있어야 한다고 밝혔습니다. 언론 매체 News Corp는 크라운 리조트에 대한 NSW 독립 주류 및 게임 당국(ILGA) 조사에 따른 상원 의원 청문회에서 그녀의 논평을 보도했습니다. 그녀…
호주 – AUSTRAC, Tabcorp에 대해 연방 조치를 취함
AUSTRAC은 호주의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법을 광범위하고 심각하며 체계적으로 위반한 Tabcorp 그룹 회사 3곳을 상대로 연방 법원에 서류를 제출했습니다. 신청 및 청구서로 인해 Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited 및 Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited에 대한 민사 처벌 절차가 시작됩니다. AUSTRAC CEO Paul Jevtovic APM…
