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싱가포르 – 샌즈, 마리나 베이 샌즈 VIP 송금 조사
By 필 -30 년 2021 월 XNUMX 일
라스베이거스 샌즈는 싱가포르에 있는 마리나 베이 샌즈(MBS) 자산의 자금세탁 방지 기준 위반 가능성을 조사하기 위해 위원회를 구성하고 있습니다.
작년에 마리나 베이 샌즈가 자신의 승인 없이 자신의 플레이어 계좌에서 다른 도박꾼에게 미화 6.8만 달러를 이체했다는 전 고객 Wang Xi의 주장에 따라 샌즈는 카지노에서 하이 롤러와 제XNUMX자 사이의 자금 이체를 조사할 예정입니다. 이 불만은 미국 법무부와 싱가포르 경찰의 추가 조사로 이어졌습니다.
이러한 양도는 합법적이지만 조사 결과 몇몇 직원이 도박을 조장하기 위해 프로세스를 탈취한 것으로 나타났습니다. 고객은 빈 승인 양식에 서명한 후 이체 금액과 후속 송금에 대한 기타 세부 정보를 입력합니다. 전송을 완료하기 위해 동일한 문서의 사본을 여러 번 사용했습니다. 마리나 베이 샌즈는 이후 보안을 강화했지만 이제는 하이롤러와 제3자 간의 거래를 검토하기 위해 3인으로 구성된 위원회를 만들었습니다.
미국 법률 회사인 Vinson & Elkins가 검토를 도와줄 것입니다.
