법제정 담당

파나마 – 파나마는 자금세탁법을 개정하려고 합니다.

ASAJA(Association of Managers of Gaming)는 경제재정부(MEF) 회원들에게 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지법안의 일부 변경을 요청했습니다.

정부는 현재 자금세탁방지법의 여러 가지 결함을 개선하기 위해 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)와 함께 새로운 법률을 개발하고 있습니다.

협회는 법률에 두 가지 변경을 요청했습니다. 첫 번째는 법안 초안에서 벌금의 일부를 재무 분석 조치 태스크포스의 자금 조달에 사용하도록 규정하고 있다는 것입니다. ASAJA는 벌금의 일부를 훈련 및 교육 프로그램에 할당해야 한다며 이러한 움직임에 반대했습니다.

둘째, ASAJA에 따르면 새로운 법률에 따라 카지노는 고객에 대한 추가 세부 정보를 보고해야 합니다. 카지노는 고객 및 거래에 관해 은행과 동일한 양의 데이터를 제공해야 하며, 카지노는 비즈니스 특성상 이를 제공할 수 없다고 주장합니다.

현행 규정에 따르면 카지노를 포함한 여러 사업 부문은 특별히 "규제 대상 기업"으로 분류되며 금융 거래 보고와 관련하여 여러 가지 추가 의무를 이행해야 합니다. 과거 카지노 부문에서는 고객 이름과 라스베가스, 애틀랜틱시티 등 다른 관할권에서 게임을 규제하는 법률을 모델로 한 기타 데이터를 포함한 수많은 거래를 보고했습니다.

자금 세탁은 카지노 부문에서 점점 더 큰 문제가 되어 왔습니다. 2014년 XNUMX월 ASAJA는 카지노가 돈세탁과 부당하게 연관되어 있다는 사실 때문에 은행 계좌를 개설할 수 없다고 주장했습니다. 또한 카지노는 파나마 공화국에서 운영하도록 승인된 송금 기관과 점점 더 많은 문제를 겪고 있습니다. 이는 카지노가 모두 국가의 허가를 받아 운영된다는 사실을 고려할 때 특히 심각한 상황입니다. 그러나 카지노에서는 현금 결제로 인해 범죄에 의한 자금 세탁 행위에 취약해질 수 있다는 우려로 인해 때때로 은행 서비스가 거부되는 경우가 있습니다.