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파나마 – 돈세탁 문제가 파나마 카지노를 강타했습니다.

파나마의 카지노 산업은 카지노가 돈세탁과 부당하게 연관되어 있다는 사실 때문에 은행 계좌를 개설할 수 없다는 주장으로 타격을 입었습니다.

이 주장은 파나마 시티에서 열린 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지에 관한 18차 회의에서 제기되었습니다. 파나마 은행협회(Banking Association of Panama)가 주최한 이 컨퍼런스에는 전 세계 은행, 신용조합, 환전소, 카지노, 보험회사, 중개회사 등 금융기관 관계자와 대표자들이 모였습니다.

조직위원회 위원장인 Julio Aguirre는 카지노가 파나마 공화국에서 운영하도록 승인된 송금 기관과 점점 더 많은 문제를 겪고 있다고 말했습니다. 이는 카지노가 모두 국가의 허가를 받아 운영된다는 사실을 고려할 때 특히 심각한 상황입니다. 그러나 카지노에서는 현금 결제로 인해 범죄에 의한 자금 세탁 행위에 취약해질 수 있다는 우려로 인해 때때로 은행 서비스가 거부되는 경우가 있습니다.

Aguirre 씨는 단순히 위험이 높다고 판단되는 계정을 폐쇄하기 전에 자세한 위험 프로필과 평가를 철저하게 도출하고 분석할 수 있는 조치를 정부가 취할 것을 촉구했습니다. 그는 합법적인 기업을 멀리하는 대신 은행과 기타 금융 기관은 위험도가 매우 높은 고객만 제외하는 프로필을 작성해야 한다고 말했습니다.

파나마는 1998년 정부가 최소 300개의 객실을 갖춘 18성급 호텔의 일부인 경우 카지노를 허용하는 광범위한 게임법을 통과시킨 이래로 업계에서 밝은 곳이었습니다. 이러한 붐은 파나마의 관광 산업 성장과 동시에 이루어졌으며 파나마의 게임 시장은 지속적인 성장의 조짐을 보이고 있습니다. 현재 전국적으로 26개의 완전한 카지노와 105개의 슬롯 팔러가 있습니다. 최신 통계에 따르면, 파나마 카지노 산업의 연간 수입은 224억 7,000만 달러에 달했고 슬롯 팔러는 지난해 XNUMX명의 직원을 고용하여 XNUMX억 XNUMX만 달러를 벌었습니다.