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멕시코 – 동유럽에서 돈세탁을 위해 도박을 이용하는 갱단

멕시코 마약조직이 동유럽 카지노를 이용해 돈세탁을 하고 있다는 우려가 커지고 있다. Jalisco New Generation(CJNG) 카르텔 와 시날로아 카르텔 보안 내각 당국은 알바니아 범죄 집단이 자금 세탁을 담당하고 있는 동유럽 국가로 활동을 확대했다고 밝혔습니다.

에 따르면 지방 자치 단체 두 카르텔 모두 알바니아의 조직화된 범죄 조직과 연계되어 있습니다. 관계자들은 이 단체가 도박 활동과 해안 관광에 대한 투자를 통해 조직 범죄의 자원을 세탁하기 위해 알바니아에 막대한 돈을 투자하고 있다고 말했습니다.

또한 그들은 자금 이체를 수행하기 위해 위장 회사를 설립한 것으로 믿어집니다. 그 자원은 멕시코 북부에 위치한 일부 카지노에도 투자된다고 합니다.

내각 관리들은 멕시코 카르텔과 알바니아 마약 밀매 또는 돈세탁 단체 사이의 연관성은 빙산의 일각에 불과하다고 설명했습니다. 알바니아인들과의 사업을 통해 CJNG와 Sinaloa 카르텔은 카지노 자산 세탁을 위해 더 많은 동유럽 국가에서 사업을 확장할 수 있게 될 것입니다.

할리스코 신세대 카르텔(Jalisco New Generation Cartel)은 세계에서 가장 지명수배가 많은 마약왕 중 한 명인 네메시오 오세구에라 세르반테스("엘 멘초")가 ​​이끄는 할리스코에 본부를 둔 준군사화된 멕시코 범죄 집단입니다. 2020년 현재 CJNG는 일반적으로 멕시코 정부에 의해 멕시코에서 가장 위험한 범죄 조직이자 Cártel de Sinaloa에 이어 두 번째로 강력한 마약 카르텔로 간주됩니다. Sinaloa 카르텔은 종종 가장 크고 강력한 마약 밀매로 묘사됩니다. 서반구의 조직.