펄스

도박 산업의 정직성: 라틴 아메리카

라틴 아메리카의 부패는 경제와 국민에게 돌이킬 수 없는 피해를 입혔습니다. 정치에 대한 냉소주의는 대다수의 국회의원이 자신의 주머니를 채우고 자신의 권력을 지속시키는 데에만 관심이 있는 관할권에서 잘 정당화됩니다.

일상생활 곳곳에 제도적 부패가 만연하고 상황은 좋아지기는커녕 점점 악화되고 있다. 미주협회/미주협의회 및 통제 위험 협의회가 라틴 아메리카 15개 국가를 대상으로 실시한 연례 조사에 따르면, 코로나바이러스 팬데믹이 자원을 흡수하고 일부 국가의 정치인들에게 사법기관을 약화시킬 여지가 있다.

몇 가지 예만 봐도 그 규모를 엿볼 수 있습니다. 아르헨티나의 지방에서는 주지사가 선출된 공무원보다는 봉건 영주처럼 통치하는 것을 보아 왔습니다. 양당의 정치인들은 숨막히는 부패 행위로 기소됐지만 감옥에 갈 가능성은 전혀 없습니다.

현재 크리스티나 페르난데스 부통령은 알베르토 페르난데스 키르히네르 대통령의 부통령직을 맡고 있습니다. 키르히네르는 2007년부터 2015년까지 대통령을 역임했습니다. 그녀는 현재 160개의 부패 혐의를 받고 있습니다. 검찰에 따르면 고인이 된 남편이자 전 대통령인 네스토르 키르히네르가 2003~2007년 대통령 재임 기간 동안 최소 XNUMX억XNUMX천만달러를 뇌물로 지급한 것으로 알려졌다.

베네수엘라 시민들은 식량과 의약품 부족, 살인율 증가, 광범위한 영양실조에 직면해 있습니다. 지난해 연간 물가상승률은 무려 6,500%에 달했다. 지난 XNUMX월 미국 법원은 니콜라스 마두로(Nicolas Maduro) 대통령을 마약테러와 코카인 미국 밀수 음모 혐의로 기소했다.

이에 대해 미국 국무부는 그의 체포 또는 유죄 판결로 이어지는 정보에 대해 15만 달러의 보상금을 발표했습니다. 베네수엘라는 이제 사실상 범죄화된 국가인 '마피아 국가'가 되었습니다.

동시에 역사상 최대 규모의 부패 스캔들의 여진이 여전히 지역 곳곳에서 느껴지고 있습니다. 2014년 자금세탁에 대한 소규모 수사로 시작된 브라질의 라바 자투 작전(“세차 작전”)은 결국 정치인들이 브라질 석유 대기업 페트로브라스, 건설 대기업 오데브레히트 등 기업 임원들과 조직적으로 공모해 자금을 부풀렸다는 사실이 검찰에 밝혀졌다. 정부와 계약을 맺고 수익금을 자신과 당사자를 위해 유지합니다.

이번 조사로 브라질 전 대통령 루이스 이나시우 룰라 다 시우바(Luiz Inácio Lula da Silva), 브라질 최대 정당 정치인, 하원 의장, 연방 상원 의장, 주 주지사, 브라질 대기업 사업가들이 체포됐다. 적어도 11개 이상의 국가가 참여했으며 대부분 라틴 아메리카였습니다.

여기에는 오데브레히트로부터 수백만 달러의 뇌물을 받은 혐의로 고국에서 수배 중인 알레한드로 톨레도 페루 전 대통령도 포함됩니다. 한편 파나마 전 대통령 리카르도 마르티넬리(Ricardo Martinelli)의 아들들은 28년부터 2009년까지 오데브레히트에서 파나마 고위 관리에게 약 2014만 달러의 뇌물을 지급하는 중개자 역할을 했다는 이유로 미국 법무부에 의해 기소됐다. 아버지는 사무실에 계셨습니다. 브라질은 청탁금지 수사의 일환으로 전 파라과이 대통령 호라시오 카르테스의 체포를 모색하고 있습니다.

다른 스캔들이 계속해서 정치인들을 휩쓸고 있습니다. 압달라 부카람 전 에콰도르 대통령이 코로나19 관련 부패 수사 혐의로 체포됐다. 미국이 볼리비아 임시정부의 전 내각 장관인 Jeanine Anez를 뇌물수수 및 돈세탁 혐의로 체포했습니다. 그러므로 부패가 이 지역의 도박법을 제정하는 데 큰 역할을 했다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

업계는 최고위급 정치인과 관련된 스캔들로 몸살을 앓고 있습니다. 실제로 도박이 승인을 받는 데 오랜 시간이 걸리는 이유 중 하나는 업계와 관련된 부패 스캔들이었습니다.
여기서 우리는 브라질의 조직범죄, 국회의원, The Animal Game 사이의 연관성부터 멕시코에서 계속되는 라이선스 논란에 이르기까지 가장 주목받는 사례 중 일부를 살펴봅니다.

라틴 아메리카 정치의 특성으로 인해 운영자가 잘 규제되고 공정한 환경을 조성하는 것이 불가능합니까? 국회의원들은 미래에 운영자에게 공평한 경쟁의 장을 보장할 수 있습니까?

파라과이

도박 위원회는 자금이 부족하고 인력도 부족하며, 계속되는 수장들은 더 많은 독립성과 권위를 요구해 왔습니다.

파라과이 국립도박위원회(CONAJZAR)가 시우다드 델 에스테 카지노에 대한 공개 입찰을 취소한 후 파라과이에서 수년 동안 가장 큰 카지노 개장 중 하나가 끝났습니다.

일부 추정에 따르면 총 투자액이 70천만 달러에 달할 수 있는 대규모 카지노 리조트에 대한 계획은 국회의원들이 불법적으로 정부 토지 사용을 위한 길을 닦았다는 주장으로 인해 포기되어야 했습니다. 이 스캔들은 심지어 대통령 집무실까지 퍼져나갔고, 곧 시장과 게임위원회 위원장을 포함한 다른 고위 정치인들까지 휩쓸었습니다.

나중에 기각된 혐의는 피고인들이 호텔과 카지노 건설을 위해 해당 기관의 토지를 사용할 수 있는 길을 불법적으로 마련했다고 주장하는 파라과이 국립항만청연합(ANNP)에 의해 제기되었습니다.

시장이 마침내 개방된 후 스포츠 베팅 입찰에 대한 부패 혐의도 제기되었습니다. 2018년 XNUMX월 파라과이 공화국 감사원장(CGR)은 스포츠 베팅에 대한 입찰 절차를 무효로 선언할 것을 권고했습니다. CGR은 Daruma Sam(Apostala)에게 부여된 라이센스를 취소할 것을 요청했습니다.

Daruma Sam은 지난 FIFA 월드컵을 앞두고 향후 200년 동안 스포츠 베팅을 제공할 수 있는 독점권을 부여받았습니다. 계약 조건에 따라 Daruma Sam은 파라과이 전역에 최대 XNUMX개의 스포츠 베팅 상점을 열 의무가 있습니다.

입찰 과정이 참가자 중 한 명에게 유리하게 작용할 의도로 준비됐다고 주장하는 3건의 불만 사항이 제출되었습니다.
다른 것보다. 현지 뉴스 소식통에 따르면 입찰이 지방 정부 관료 및 게임위원회 구성원과 관계가 있는 Daruma Sam SA에 유리하게 이루어졌다는 비난이 있었습니다. CGR은 또한 입찰이 설계에 있어서 독점적이므로 헌법과 양립할 수 없다고 주장했습니다.

시야

카지노 입찰은 관광 산업이 반칙으로 인해 잘나가던 시절에도 수년간 실패했습니다. 도박 위원회 자체는 자금이 부족하고 직원도 부족하며, 도박 위원회의 연속적인 수장은 더 많은 독립성과 권위를 요구해 왔습니다. 한편, 민간업체에 슬롯머신 라이센스를 부여하는 과정에서 또 다른 비리 스캔들이 터지고 있다.

상원 의원들은 Conajzar가 카지노 및 슬롯 팔러 외부에 슬롯 머신을 허용하는 지역 게임 회사 iCrop과의 계약이 지역 도박법을 우회하고 합법화하는 방법이라고 주장했습니다.

Óscar Llamosas 장관의 요청에 따라 재무부는 카지노 외부의 슬롯머신 운영에 대한 조사를 시작했습니다. Conajzar는 iCrop을 직접 고용하여 수수료를 등록, 규제 및 징수할 수 있는 권한을 부여했습니다.

콜롬비아

콜롬비아는 이제 온라인 시장을 개방하는 동시에 불법 도박을 단속하기 위해 지방 정부와 긴밀히 협력해 온 효율적인 게임 위원회를 통해 이 지역의 밝은 지점 중 하나로 자리매김하고 있습니다.

원래 게임 보드(ETESA)는 2009년에 여러 차례 체포된 후 해체되어야 했습니다. ETESA 회원들이 매달 현금 뇌물을 받는 대가로 불법 슬롯머신을 일상적으로 묵인하고 있다는 사실이 밝혀지면서 본격적인 조사가 시작되었습니다.

이듬해 알바로 우리베(Alvaro Uribe) 전 대통령(현재 자신은 절차적 사기, 뇌물 수수, 증인 조작 혐의로 대법원에서 조사를 받고 있음)은 ETESA를 완전히 해체하는 법령을 발표했다고 공식 발표했습니다.

그 이후로 상황이 많이 개선되었지만 새 이사회에도 스캔들이 전혀 없었습니다. 그것과는 거리가 멀다. 2017년 2012월 검찰은 Coljuegos(Coljuegos가 XNUMX년 ETESA를 대체함) 소속 공무원 다수와 기타 공무원을 부패 혐의로 체포했습니다. 이들은 게임 라이센스 발급에 대한 비리 혐의로 체포되었습니다.

검찰은 모두 31명을 체포했다. 이사회 구성원과 ETESA 전 구성원에 대한 조사는 ETESA와 Coljuegos 모두에서 심각한 불규칙성을 발견한 세금, 임대료 및 준재정 기부 감사국이 수행한 감사 보고서 이후 2016년 초에 시작되었습니다. 조사 결과 두 기관 모두 불법적으로 기계를 운영하기 위해 카지노에 불규칙한 계약을 체결한 것으로 나타났습니다.

해당 사건은 검찰청 조직범죄수사과에 접수됐고, 부패방지단체 디진(Dijin)과 함께 수사에 나섰다.

조사관에 따르면 지역 게임 관계자들은 리베이트를 대가로 법에 따른 모든 법적 요구 사항을 충족하지 않고도 게임 시설을 운영할 수 있도록 허용하는 것을 눈감아주었습니다.

1년여의 조사 끝에 업계를 총괄하는 이들이 불법 기계 사용을 허용하고 조장하는 네트워크에 연루된 이들과 동일하다는 사실이 밝혀졌다. 또한 공무원이 검사를 실시할 때 일부 불법 장치 소유자에게 경고하기도 했습니다. 조사관 중 한 명은 지역 뉴스 포털 Semana에 "마치 치즈를 지키는 쥐와 같았다"고 말했습니다.

시야

콜롬비아는 이제 온라인 시장을 개방하는 동시에 불법 도박을 단속하기 위해 지방 정부와 긴밀히 협력해 온 효율적인 게임 위원회를 통해 이 지역의 밝은 지점 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 그러나 정부 부패는 수년 동안 업계를 괴롭혀 왔으며 여전히 계속되고 있습니다.

Argentina

아르헨티나에는 부패가 여전히 만연해 있습니다. 도박은 주 차원에서 계속 규제되고 있어 이식 기회가 더 많아졌습니다.

수년 동안 도박 업계에서 핵심이자 가장 논란이 많은 인물 중 하나는 Cristóbal López였습니다. Cristóbal López는 1992년에 처음으로 Chubut 남부 지방에서 게임 시설을 운영하기 시작했으며 이후 빠르게 게임 운영인 Casino Club을 Misiones, La Pampa, Mendoza, 이후 Santa Cruz 지방으로 확장했으며 그 기간 동안 Nestor Kirchner는 주지사였습니다.

Casino Club은 남부 지방의 Peronist 지도자가 주지사로 재직하는 동안 Santa Cruz에서 3개의 카지노를 운영할 수 있는 허가를 받았습니다.

1,500년 후 Kirchner가 회장이 되자 Casino Club은 부에노스아이레스의 레이시노에서 슬롯머신을 운영할 권리를 부여받았습니다. 더욱이(아내 크리스티나 페르난데스 데 키르히네르가 취임하기 전 그의 마지막 집권 행위 중 하나에서) 대통령령에 따라 그는 당시 이미 작동 중인 3,000대의 슬롯머신 외에 추가로 15대의 슬롯머신을 설치해야 한다고 명령했습니다. 그는 또한 레이시노 면허를 XNUMX년 더 연장했습니다.

도박 사업과 직접적인 관련은 없지만 로페즈는 2017년 미화 500억 달러에 달하는 탈세 혐의로 체포되었습니다.
소규모로 보면, 당국은 불법 도박장이 계속 운영될 수 있도록 막기 위해 뇌물을 받았습니다.

2016년 경찰은 부에노스아이레스 지방의 여러 지방 자치단체의 부패한 경찰관에게 뇌물을 제공하여 해당 관할권에서 대규모 불법 도박 활동을 눈감아주기 위해 배정된 현금이 담긴 봉투를 발견했습니다.

15개의 봉투에는 각각 경찰서 이름이 적혀 있었고, 한 경우에는 경찰서 이름이 적혀 있었는데, 모두 부에노스아이레스 서부 교외 지역에 속해 있었습니다.

시야

가까운 미래에 상황이 더 좋아질 가능성은 거의 없습니다. 아르헨티나에는 부패가 여전히 만연해 있습니다. 도박은 주 차원에서 계속 규제되고 있어 이식 기회가 더 많아졌습니다.

브라질

만약 본격적인 산업이 승인된다면 검찰은 새로운 도박법이 국가의 세수를 늘리기보다는 돈세탁과 탈세를 증가시킬 것이라고 주장해 왔습니다.

종종 브라질의 국가적 악행으로 묘사되는 Jogo do Bicho(동물 게임)는 브라질 정치에서 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다. 1892년 Baron de Drummond가 리우데자네이루 외곽의 동물원을 홍보하기 위해 설립한 동물원의 모든 티켓에는 동물의 이미지가 새겨져 있습니다.

티켓은 곧 도시 전역의 비공식 북메이커 또는 "bicheiros"를 통해 판매되었습니다. 시 정부는 그 직후 처음으로 게임을 폐쇄하려고 시도했고 나중에 중앙 정부에 의해 금지되었지만 정부가 한 어떤 조치도 이를 막을 수 없었습니다. 현재 이 게임은 최대 400,000만명의 사람들에게 생계를 제공하는 것으로 추산된다.

이 게임은 특히 범죄 조직이 여전히 통제하고 있는 리우데자네이루에서 인기가 높습니다. 이들 불법도박 마피아들은 군사독재 시절 정치권, 특히 우파 정치인들과 오랜 인연을 맺어 세력을 확고히 하고 네트워크를 확대했다. 현지 언론에 따르면 그들은 또한 자이르 보우소나루 대통령을 포함한 우익 정치인들을 계속해서 지지하고 있습니다.

경찰, 정치인, 판사, 공무원 및 기타 권력자들은 수십 년 동안 게임을 통해 이익을 얻었습니다. 오늘날, 숫자 게임 사기꾼들은 슬롯머신 운영까지 확장했으며, 부패한 헌병은 다른 길을 찾는 대가로 리베이트를 받았습니다. 틀림없이 가장 유명한 비셰이로는 리우데자네이루의 Castor Gonçalves de Andrade e Silva였습니다. Castor는 브라질 카니발의 후원자이자 삼바 학교의 후원자였으며 축구에 참여했습니다.

Castor는 1997년 심장마비로 사망했습니다. 그의 죽음의 여파는 오늘날에도 여전히 느껴지고 있습니다. Castor는 죽기 전에 자신의 재산을 두 부분으로 나누었습니다. 그의 아들 Paulo “Paulinho” Roberto de Andrade는 jogo do bicho 지분을 물려받았고, 그의 사위인 Fernando de Miranda Iggnácio는 슬롯머신과 비디오 포커 부문을 물려받았습니다. 제국. 이는 영역 전쟁을 촉발시켰습니다. Paulinho Andrade는 XNUMX년 후 살해당했습니다.

페르난도 이그나시오 데 미란다(Fernando Iggnácio de Miranda)는 2020년에 갱단 스타일의 살인으로 처형되었습니다. 실제로 동물 게임이 너무 널리 퍼져서 정부를 거의 무너뜨릴 뻔했습니다. 2004년 브라질은 소위 '멘살라오 스캔들'(월별 큰 액수)이라는 역사상 최대 규모의 정치 스캔들 중 하나를 겪었습니다. 이 사건의 핵심 주장은 중요한 투표에서 정부를 지지하는 대가로 국회의원들에게 불법 지급과 혜택이 지급되었다는 것이었습니다.

멘살라오 스캔들은 2005년에 밝혀졌지만 형은 2012년 말에 내려졌습니다. 재판 기간 동안 연립 정당에 정치적 지원을 제공하기 위해 공공 자금을 사용하는 계획을 세운 혐의로 25명이 유죄 판결을 받았습니다.

2003년 XNUMX월 Magazine Época가 당시 대통령의 의회 연락 담당자였던 Waldomiro Diniz에게 보고서를 게재했기 때문에 도박이 이에 한몫했습니다. 그는 정치적 호의에 대한 대가로 동물 게임의 사장인 카를로스 아우구스토 라모스에게 캠페인 기부금으로 수십만 달러를 요구하는 것으로 보이는 XNUMX년 된 비디오 테이프에서 목격되었습니다.

라모스는 수많은 빙고 홀의 파트타임 또는 풀타임 소유자였으며, 그곳에서 Jogo do bicho가 창출한 돈을 세탁한 것으로 알려졌습니다. Diniz는 리우데자네이루 복권 부문 이사로 재직해 왔습니다. 녹음하는 동안 그는 라모스에게 유리하도록 온라인 복권 계약을 다시 작성하는 데 동의했습니다.

그 대가로 숫자 게임의 보스는 50,000년 총선 기간 동안 노동당 후보들에게 £2002 이상을 기부하고 Diniz에게도 보상하기로 동의했습니다. 룰라 대통령은 이 혐의에 대한 의회의 조사를 막기 위해 빙고 홀을 전면적으로 금지하려고 했습니다. 30,000명의 빙고 홀 직원이 항의를 위해 거리로 나섰지만, 룰라는 계속해서 빙고 홀을 금지했습니다.

시야

대규모 카지노 프로젝트가 돈세탁 수단으로 사용될 수 있다는 우려가 지속되고 있습니다. 만약 본격적인 산업이 승인된다면 검찰은 새로운 도박법이 국가의 세수를 늘리기는커녕 돈세탁과 탈세를 증가시킬 것이라고 주장했습니다.

게다가 산업 규모가 감독 기관을 쉽게 압도할 수 있습니다. 한편, 동물 게임은 문화에 너무 깊이 자리잡아 이제는 근절이 불가능합니다. 지방 주 정부는 이제 자체 버전의 스포츠 베팅을 시작하고 있으며 이는 연방 감독이 적다는 것을 의미합니다. 카지노에 승인이 나면 부패 스캔들이 뒤따를 것입니다.

맥시코

2021년 XNUMX월 멕시코는 카지노와 게임홀의 금융 운영에 대한 통제를 강화하려고 했습니다. SEGOB와 금융정보분석원(FIU)은 게임 및 베팅 부문과 관련된 부패 행위를 예방하고 퇴치하기 위해 협력 계약을 체결했습니다.

멕시코에서는 내무부에 기록된 카지노 수는 지방자치단체가 보유한 숫자와 일치하지 않습니다. 이처럼 멕시코는 전반적으로 가장 높은 자리에 정치적 연줄이 있는 소수의 플레이어가 지배하는 혼란스러운 도박 환경을 보여줍니다.

도박왕과 정치인 사이의 긴밀한 정치적 유대 외에도 지역 판사는 정부가 승인한 폐쇄를 차단하여 법적 구제를 제공하는 경우가 많습니다. 실제로, 지방 법원과 카지노 문제는 멕시코 게임 산업에서 가장 논란이 많은 측면 중 하나이며, 과거에는 많은 카지노가 지방 법원에서 보호를 구한 후에도 영업을 유지하거나 폐쇄를 피할 수 있었습니다.

2014년 멕시코 연방사법위원회는 멕시코의 주요 카지노 운영자 중 한 명에게 유리한 판결을 내린 혐의로 연방판사 2011명과 추가 연방판사 XNUMX명을 정직시켰습니다. 이번 정지는 XNUMX년부터 멕시코 사법부와 카지노 업계가 관련된 광범위한 부패 방지 조사에 따른 것입니다.

2014년 2005월, 멕시코 법원은 50년에 Entretenimiento de México(EMEX)에 부여된 라이센스 취소를 확정했습니다. 이 라이센스를 통해 EMEX는 25년 동안 XNUMX개의 카지노를 운영할 수 있었습니다. Arturo Rojas Cardona 형제와 Juan Jose Rojas Cardona 형제가 소유한 EMEX는 멕시코 최대 규모의 운영업체 중 하나였습니다.

사법위원회는 소위 "카지노의 황제"라고 불리는 Juan José Rojas Cardonas가 소유한 카지노 운영 허가 부여와 관련된 여러 소송을 해결하는 데 연방 판사가 비정상적으로 행동했다는 것이 완전히 입증되었다고 결정했습니다. 대법원은 연방 판사로 재직하는 동안 카지노 운영을 돕는 대가로 20천만 달러 이상의 페소를 불법적으로 받은 것으로 알려진 판사의 최종 해고를 확인했습니다.

도박 관련 부패는 카지노 산업 자체의 초기부터 거슬러 올라가며, 국회의원들은 정치 캠페인에 자금을 지원하고 자신을 더욱 부자로 만들기 위해 카지노를 이용하여 많은 양의 현금을 활용하는 것으로 믿어집니다. 포괄적인 법률이 없다는 사실은 부패를 더욱 조장할 뿐입니다.

2005년에 Vicente Fox 대통령은 당시 내무부 장관(SEGOB)이었던 Santiago Creel에게 면허 부여 권한을 부여하는 법의 부록으로 새로운 법안을 추가했습니다. 2005년 퇴임하기 전에 Creel은 멕시코 전역의 게임장에 763개의 라이센스를 부여했으며 그 중 대부분은 단일 운영자에게 부여되었습니다.

수년 동안 SEGOB은 특히 카지노 라이센스 "인신매매"에 대한 부패 소문에 시달렸습니다. 멕시코 법무장관실은 펠리페 칼데론 대통령 임기 마지막 몇 달 동안 부여된 라이센스에 대해 SEGOB를 조사했습니다.

그는 2012년 2012월에 퇴임했습니다. SEGOB 회원들은 또한 당 관리들이 라이센스를 부여받은 게임 운영에 이해관계가 있다는 사실이 밝혀졌을 때 전직 국민행동당(Partido Acción Nacional) 관리와 정치인이 연루된 부패 조직을 비난했습니다. XNUMX년 특별한 상황에서.

시야

내부 차관 루이스 엔리케 미란다(Luis Enrique Miranda)는 2013년에 게임법을 변경하는 단계와 함께 게임 및 래플스 위원회(Gaming and Raffles Board)의 임박한 "정리" 계획을 발표했습니다. 이는 일어나지 않았습니다. 한편 국회의원들은 게임법에 의미 있는 변화를 제정하지 못했습니다.

라이센스를 위한 현금을 두고 도박판 내에서 부패에 대한 소문이 계속되었습니다. 그러나 문제를 해결하기 위한 조치가 취해지고 있습니다. 2021년 XNUMX월 멕시코는 카지노와 게임홀의 금융 운영에 대한 통제를 강화할 예정입니다. SEGOB와 금융정보분석원(FIU)은 게임 및 베팅 부문과 관련된 부패 행위를 예방하고 퇴치하기 위해 협력 계약을 체결했습니다.

SEGOB의 올가 산체스 코르데로(Olga Sánchez Cordero) 대표는 이번 협력 협약이 "자금세탁, 부패, 국가 및 초국가적 조직 범죄"를 근절하는 데 필수적이라고 말했습니다. 그러나 이것이 멕시코 도박 산업의 무결성에 어떤 영향을 미칠지는 아직 알 수 없습니다.