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과테말라 – 국회의원은 과테말라의 새로운 게임법을 원합니다
By 필 -27 년 2017 월 XNUMX 일
나인스 몬테네그로 하원의원은 카지노, 비디오 복권, 빙고 홀에서의 베팅을 규제하는 법안을 승인할 것을 국회의원들에게 촉구했습니다.
이 요청은 업계가 자금세탁과 테러자금 조달에 이용되고 있다는 우려가 커지면서 나온 것입니다. 2017년 XNUMX월, 미국의 금융 정보 부서인 IVE(The Intendancy of Special Verification)는 법안 승인을 구체적으로 요청하는 공식 서한을 의회 의장에게 보냈습니다.
이 법안은 카지노, 비디오 복권, 빙고 홀에서의 베팅을 규제합니다. 이 문서에는 금융거래연구부 국장인 에릭 라모스(Erick Ramos)가 서명했는데, 그는 이 법안이 주로 돈세탁과 같은 불법 활동을 방지하기 위한 것임을 지적하고 사실상 업계에 대한 정부 통제가 없다고 결론지었습니다. 또한 이 서한은 자금세탁이나 기타 자산, 테러 자금 조달 및 대량 살상 무기 확산 자금 조달을 위한 노력 조정을 위한 대통령 위원회(COPRECLAF)의 승인을 받았습니다.
그러나 정부는 해당 문서가 공개된 이후 이 문제에 대해 아무런 조치도 취하지 않았다. Nineth Montenegro 하원의원에 따르면, 정부는 자금세탁 및 테러자금 조달에 맞서 싸울 때 국제적 약속과 협약을 맺고 있으므로 게임법은 시급한 문제로 논의되어야 합니다.
몬테네그로는 “이것이 돈세탁의 원천이라는 강력한 징후가 있다”고 말했습니다.
공식 서한에는 새로운 규정이 승인되면 자금 세탁 및 테러 방지를 위한 법적 틀이 강화될 것이라고 명시되어 있습니다.
4294년부터 새로운 규제 프레임워크(법률 2011)가 적용되었습니다. 과테말라 의회의 경제위원회는 2014년에 이 계획에 대해 호의적인 의견을 발표했습니다. 그러나 개혁이 절실히 필요하고 위원회에서 이를 승인했음에도 불구하고 호의적인 의견으로 법안은 보류됐다.
제안서에는 146개의 기사가 포함되어 있지만 IVE는 올해 초에 여러 주제의 수정 작업을 요청했습니다. 이 계획은 자금세탁과 같은 불법 활동을 규제하고 규정 준수를 시행하는 것을 목표로 합니다. 동시에 과테말라 전역에서 게임을 관리, 통제, 감독하고 새로운 게임세를 설정하는 법인 설립을 제안합니다.
