법제정 담당
캐나다 – 브리티시 컬럼비아, 새로운 자금세탁법을 기다리고 있습니다
By 필 - 26년 2018월 XNUMX일
브리티시 컬럼비아는 법무장관이 이러한 관행이 '광범위하다'고 비난한 후 카지노에서 자금 세탁을 단속할 예정입니다.
데이비드 에비(David Eby) 법무장관은 '로어 메인랜드(Lower Mainland)의 게임 시설에서 널리 퍼진 초국가적 자금세탁에 대한 심각한 혐의'를 조사하도록 임명된 피터 저먼(Peter German)의 조사 결과를 기다리고 있습니다.
“이 보고서는 브리티시 컬럼비아 주민들이 이것이 왜 문제인지, 그리고 우리가 직면한 문제의 범위와 규모를 이해하는 데 정말로 도움이 될 것입니다. 더 중요한 것은 정부와 주, 그리고 바라건대 다른 관할권에 있어서 규제 시스템이 어떻게 실패하고 실패할 수 있는지를 보여줄 것입니다. 앞으로 어떻게 이를 피할 수 있는가”라고 법무장관이 말했다.
업계는 이미 지난 12월 리치먼드의 리버 록 카지노에서 돈세탁 용의자인 Dan Bai Shun Jin을 체포한 임시 권고안을 환영했으며, 법무장관은 이것이 '문화의 변화'라고 말했습니다.
진씨는 또한 네바다 카지노와 관련하여 1.4만 달러 이상, 호주 카지노를 통해 855억 XNUMX만 달러 이상의 사기 혐의를 받고 있습니다.
