법제정 담당
호주 – 빅토리아주, 새로운 법률로 AML 위반 단속
By 필 - 24년 2022월 XNUMX일
빅토리아주 도박 및 주류 규제 위원회(VCGLR)는 '크라운에게 책임을 물을 것'이라는 조치로 권한을 강화하기 위해 새로운 법률을 강화하고 있습니다.
Crown에 대한 조사에 따르면 중국 신용 카드 결제를 카지노의 사우스뱅크 호텔 리셉션에 연결하여 돈세탁 방지 규정을 우회함으로써 거물들이 160년 동안 중국 밖으로 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 이체할 수 있도록 허용한 것으로 나타났습니다. 법률 변경은 반복적인 위반이 있어야 한다고 명시한 이전 법률이 아니라 단 하나의 위반으로 인해 징계 조치를 받게 된다는 것을 의미합니다.
Melissa Horne 게임 및 주류 규제 장관은 다음과 같이 말했습니다: “이 중요한 법안은 규정 준수 및 집행 권한을 강화하고 도박 피해를 줄이는 것이 규제 기관의 최우선 과제임을 보장합니다. 우리는 계속해서 Crown에 책임을 물을 것이며 이러한 변화는 카지노 운영자에 대한 이미 강력한 감독을 강화할 것입니다.”
“오늘 도입된 법안은 왕립위원회의 모든 권고 사항을 이행하는 데 있어 중요한 단계이며, 올해 말에 추가 개혁이 도입될 예정입니다.”
