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호주 – NSW 범죄위원회, 술집과 클럽에 대한 자금세탁 조사 개시
By 필 -20 년 2021 월 XNUMX 일
NSW 범죄위원회의 마이클 반스(Michael Barnes) 국장은 술집과 클럽에서의 자금세탁에 대한 위원회의 조사에 대한 제출을 요청했습니다.
“NSW 독립주류게임국(Independent Liquor & Gaming Authority)과 호주 범죄정보위원회(Australian Criminal Intelligence Commission)와 협력하여 우리는 작년에 NSW 주점과 클럽의 포커 머신에서 85억 달러의 도박이 이루어졌다는 사실을 확인했습니다”라고 Barnes 씨는 말했습니다.
“우리는 그 중 얼마나 많은 부분이 범죄 조직에 의해 또는 범죄 조직을 대신하여 세탁된 범죄 수익인지 알 수 없습니다. 그러나 너무 많은 돈이 관련되어 있다면 일정 수준의 범죄 활동을 의심하는 것이 합리적입니다.
“우리는 범죄 행위의 정도에 대해 어떤 선입견도 갖고 시작하지 않습니다. 우리는 술집과 클럽이 귀중한 지역 사회 서비스를 제공한다는 것을 알고 있으며 업계 최고의 기관인 ClubsNSW가 불법 행위를 근절하기 위해 최선을 다하고 있음을 확신합니다.
Barnes는 "그러나 우리는 이 프로젝트에 참여하는 전문 조사관, 데이터 분석가, 변호사 및 정보 담당자가 이전에 운영자나 규제 기관에 알려지지 않은 활동을 발견하여 술집과 클럽이 지역 사회를 보호하면서 수익성을 유지하는 데 도움이 될 것으로 기대합니다"라고 말했습니다. .
조사의 일환으로 위원회는 NSW의 허가된 장소를 통한 자금 세탁의 성격과 정도에 관한 제출을 요구하고 있습니다. 일반 대중, 해당 지역에 관심이 있는 학자, 술집이나 클럽의 현재 또는 과거 직원을 초대하여 원하는 경우 기밀로 유지될 수 있는 제출물을 제출하도록 초대합니다.
