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호주 – AUSTRAC, Tabcorp에 대해 연방 조치를 취함
By 필 - 24년 2015월 XNUMX일
AUSTRAC은 호주의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법을 광범위하고 심각하며 체계적으로 위반한 Tabcorp 그룹 회사 3곳을 상대로 연방 법원에 서류를 제출했습니다.
신청 및 청구서로 인해 Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited 및 Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited에 대한 민사 처벌 절차가 시작됩니다.
AUSTRAC CEO인 Paul Jevtovic APM은 다음과 같이 말했습니다. “이번 조치는 Tabcorp Companies의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 규정 준수에 대한 AUSTRAC의 길고 포괄적인 평가 프로세스에 따른 것입니다. AUSTRAC은 이들 기업에 표준 및 규정 준수를 개선할 수 있는 많은 기회를 제공했지만, 그들은 필요한 조치를 취하지 못했습니다.”
이러한 성격의 비준수는 조직 범죄가 취약성을 악용할 기회를 제공하고 호주 금융 시스템의 무결성을 위험에 빠뜨립니다.
Jevtovic 씨는 다음과 같이 덧붙였습니다. “AUSTRAC은 우리 금융 시스템에서 더러운 돈을 차단하기 위해 노력하고 있으며, 이는 심각한 조직 범죄로부터 호주 지역사회를 보호하는 데 도움이 됩니다. 이번 사례에서 입증했듯이, 우리는 기업과 협력하여 시스템과 통제를 개선할 준비가 되어 있지만, 기업이 심각하고 체계적인 비준수 문제를 해결하기 위해 필요한 개선을 이루지 못할 경우 강력한 조치를 취할 것입니다. 우리는 지역 사회 전체의 이익을 위해 자금 세탁과 관련된 위험을 해결하기 위해 법 집행 기관 및 기타 기관과 계속 협력할 것입니다.”
현재 법원이 위반에 대해 명령할 수 있는 최대 민사 벌금은 17만 달러입니다.
