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호주 – AUSTRAC은 호주 카지노가 정켓을 감독하기에 '좋은 위치'에 있다고 말합니다.

호주 금융 사기팀 AUSTRAC의 CEO인 Nicole Rose는 정킷 운영자 관리의 책임이 규제 기관에 넘겨지기보다는 개별 카지노에 남아 있어야 한다고 밝혔습니다.

언론 매체 News Corp는 크라운 리조트에 대한 NSW 독립 주류 및 게임 당국(ILGA) 조사에 따른 상원 의원 청문회에서 그녀의 논평을 보도했습니다.

그녀는 “AUSTRAC은 정킷 여행사를 규제하지 않습니다. AML/CTF 의무를 준수할 책임은 업계에 있습니다. 연방법원도 이러한 입장을 재확인했다. 국내 규제로는 이 문제를 해결할 수 없습니다. 업계는 자체 위험을 관리하고 평가할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.”

AUSTRAC은 Crown Resorts가 Crown의 회장인 Helen Coonan과 함께 돈세탁 방지 규정을 위반했는지에 대한 공식 조사를 시작했으며 최근 AML 법률에 대한 회사의 '부적절함'을 인정했다고 밝혔습니다.

AUSTRAC의 규제 운영 부서는 비준수는 '지속적인 고객 실사, 자금 세탁 방지/테러 자금 조달 방지 프로그램 채택, 유지 및 준수'를 의미한다고 밝혔습니다.

보고서는 '2019년 XNUMX월에 시작되어 고위험 및 정치적으로 노출된 개인으로 식별된 고객에 대한 Crown Melbourne의 관리에 초점을 맞춘 규정 준수 평가 과정에서' 문제가 발생했다고 지적했습니다.

2017년 2017월 Austrac은 Crown에 연락하여 정킷 파트너 SunCity의 사장인 Alvin Chau가 '상당한' 범죄 과거를 지닌 '정치적으로 노출된 사람'이었다고 주장했습니다.

ILGA 조사에서는 크라운이 2.2월에 AU$XNUMX억 규모의 크라운 시드니 카지노에 대한 NSW 카지노 라이센스를 보유하기에 적합한지 여부를 판단하게 됩니다.

AUSTRAC의 2017년 보고서에 따르면 "카지노의 관점에서 모든 선불금은 정킷 투어 운영업체에서 나오고 모든 상금은 정킷 투어 운영업체에 전달됩니다."라고 보고서는 밝혔습니다. 이는 이러한 거래에 대한 모든 보고가 정킷 투어 운영자의 이름으로만 이루어지며 개별 참가자의 금융 활동이 아닌 것을 의미합니다. 이는 정킷 작업에 있어 심각한 취약점입니다. 정킷이 악용될 수 있다는 이론적인 수용이 있었지만, 이러한 가능성이 심각하게 받아들여지지 않았다는 것이 AUSTRAC의 견해였습니다.”