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호주 - Austrac, 퍼스, 시드니, 애들레이드에서 자금세탁 조사 시작
By 필 - 7년 2021월 XNUMX일
호주거래보고분석센터(Austrac)가 자금세탁 위반 가능성에 대해 주요 운영업체 3곳에 접촉한 호주의 카지노 부문으로 더 많은 논란이 쏠릴 것으로 보입니다.
Austrac은 퍼스, 시드니 및 애들레이드 카지노에서 자금 세탁 방지법을 위반한 사건에 대해 Crown Resorts, Star Entertainment Group 및 SkyCity Entertainment Group에 연락했습니다.
이 사건은 이제 카지노의 규정 준수 여부에 대한 집행 조사를 시작한 Austrac 집행팀의 손에 넘어갔습니다.
SkyCity는 다음과 같이 말했습니다: “SkyCity는 이러한 문의 및 SkyCity 애들레이드 조사와 관련하여 Austrac과 전적으로 협력할 것입니다. SkyCity는 자금세탁 방지 책임과 의무를 매우 중요하게 생각합니다. SkyCity는 자금 세탁을 감지 및 방지하기 위한 프로세스와 관행을 사업에 갖추고 있으며 이를 지속적으로 검토하여 모든 자금 세탁 방지 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.”
Crown은 “Crown Perth는 이 프로세스와 관련하여 Austrac과 전적으로 협력할 것입니다.”라고 말했습니다.
Star는 다음과 같이 덧붙였습니다. "The Star는 자금세탁 방지 의무를 매우 심각하게 받아들이고 있으며 정보 및 문서 요청과 조사와 관련하여 AUSTRAC에 전적으로 협력할 것입니다."
