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아르헨티나 – Cristóbal López, 탈세 혐의로 체포

Cristóbal López는 당국에 자수했습니다. 전 대통령 크리스티나 페르난데스 데 키르히네르(Cristina Fernández de Kirchner)와 긴밀한 관계를 맺은 사업가는 2013년부터 2015년 사이에 탈세 혐의로 조사를 받고 있습니다. 판사 Julián Ercolini가 서명한 이 결의안은 이미 체포된 Lopez의 비즈니스 파트너 Fabián de Souza에게도 적용되었습니다.

이 조사는 16년 2016월 XNUMX일에 처음 시작되었으며 전 아르헨티나 세무서(AFIP) 국장이 Oil Combustibles SA가 제때에 적절한 방법으로 연료세를 납부하지 못하도록 불법적으로 허용했다고 비난한 Elisa Carrió 부관이 제출했습니다. Lopez에 속한 다른 회사, 즉 Indalo Group을 자본화하는 데 사용되었습니다. Indalo Group은 휘발유 유통, 미디어, 식품 산업, 인프라 및 게임 분야의 자산을 보유한 Cristobal López가 관리하는 지주 회사입니다.

또한 고소장은 자금의 일부가 "전직 대통령인 네스토르와 크리스티나 키르히네르와 그들의 회사 및 사회의 수익을 채우기 위해 사기적으로" 징수되었다고 주장했습니다. 보안부 장관인 패트리샤 불리치(Patricia Bullrich)는 자신의 트위터 계정을 통해 그의 체포를 확인했습니다.

자수성가한 사업가인 López는 1992년 남부 Chubut 지방에서 처음으로 게임 시설을 운영하기 시작했으며 그 후 빠르게 Misiones, La Pampa, Mendoza, 이후 Santa Cruz 지방으로 게임 사업을 확장했습니다.

2016년 XNUMX월, López가 자신의 도박 사업과 관련된 회사를 그의 옛 사업 파트너인 Ricardo Benedicto에게 양도했다고 발표되었습니다. 여기에는 푸에르토 마데로(Puerto Madero), 로사리오(Rosario), 네우켄(Neuquén)에서 카지노를 운영하는 회사인 Inverclub 지분 매각과 부에노스아이레스 및 아르헨티나의 다른 여러 도시 경마장에서 슬롯머신을 운영하는 Casino Club 지분 매각이 포함되었습니다.