빅토리아 게이트 카지노, AML 정책 위반으로 라이선스 정지
글로벌 게이밍 벤처스 소유주, 문 닫으라는 통보 받아
웨스트 요크셔 리즈에 위치한 빅토리아 게이트 카지노(VGC)는 영국 도박 위원회로부터 운영 허가를 정지당했습니다. 위원회는 VGC에 대해 즉각 폐쇄 명령을 내렸으며, 허가 조건에 따라 요구되는 효과적인 자금 세탁 방지 정책, 절차 및 통제를 유지 및 이행하지 못했다고 밝혔습니다.
이 카지노는 슬롯머신 131개, 게임 테이블 25개, 전자 게임 단말기 75개를 갖춘 영국에서 세 번째로 큰 카지노입니다.
The 영국 도박위원회 "최근 규정 준수 평가에서 VGC Leeds Limited는 라이선스 조건에 따라 요구되는 효과적인 자금세탁 방지 정책, 절차 및 통제를 유지 및 이행하지 못한 것으로 합리적으로 추정됩니다."
또한, 의사결정 프로세스의 적절성과 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지 위험에 대한 라이선스 보유자의 대응에 대해 심각한 우려가 확인되었으며, 이로 인해 해당 라이선스 보유자의 거버넌스와 위험 관리 조치의 전반적인 효과에 대한 의문이 제기되었습니다.
"이러한 실패는 중대한 것으로 간주되며 특히 도박 범죄를 예방하는 데 있어 허가 목적에 심각한 위협이 됩니다."
"우리는 운영자에게 중단 기간 동안 소비자를 공정하게 대우하고 소비자에게 영향을 미치는 모든 상황을 완전히 알리는 데 집중할 것으로 기대한다는 점을 분명히 전달했습니다."
카지노 문에는 다음과 같은 안내문이 붙어 있었습니다. "고객 공지: 운영 허가가 위원회에 의해 일시적으로 정지되었으며, 현재 영업장은 폐쇄되었습니다. 곧 다시 문을 열고 고객님을 맞이할 수 있기를 바랍니다."
2021년 10월, Global Gaming Ventures로 거래되는 Victoria Gate는 벌금을 내야 했습니다. £450,000 도박위원회의 조사에서 해당 사업체의 사회적 책임과 자금세탁 방지에 대한 실패가 드러났습니다.
한 고객은 라이선스 소지자가 자금 출처 증빙을 요청하기 전 22개월 동안 275,000파운드의 손실을 입었습니다. 또 다른 고객은 2017년 2월 등록 이후 16개월 동안 계좌에서 93,294파운드의 손실을 입었습니다.
