브라질, 도박 계좌에 대한 감시 강화
관련 기관 브라질 은행 연합 (FEBRABAN)은 합법적으로 개설되었지만 자금 세탁이나 정부 승인 없이 운영되는 베팅 계정 등 제3자에 의해 불법 활동에 사용되는 계정을 파악하고 폐쇄하기 위해 더욱 엄격한 정책을 채택해야 합니다.
브라질 정부 통신에 따르면, 이 규정은 합법적으로 개설되었지만 제3자가 불법 활동에 사용하는 계좌와, 소유자 모르게 사기성으로 생성된 "콜드" 계좌를 모두 차단하는 것을 목표로 합니다. 또한, 당국의 승인 없이 개설된 온라인 베팅 계좌는 의무적으로 폐쇄됩니다. 상금 및 베팅 사무국(SPA) 재무부의.
"우리는 계정을 임대하거나 판매하고 금융 시스템을 사용하여 사기, 사기 및 사이버 공격으로부터 자원을 유출하는 고객과의 독성 관계를 제거하기 위한 프레임워크를 만들고 있습니다."라고 말했습니다. 페브라반 대통령 아이작 시드니 문한다.
새로운 규정은 금융 시스템의 건전성 강화를 위한 몇 가지 핵심 조치를 담고 있습니다. 여기에는 사기 계좌 검증을 위한 엄격한 정책과 기준이 포함됩니다. 불법 계좌와 관련된 거래는 거부되며, 해당 계좌는 즉시 폐쇄됩니다.
또한, 중앙은행에 관련 정보를 보고하는 의무화로 금융기관 간 정보 공유가 촉진됩니다. 이러한 절차의 준수 여부는 FEBRABAN 자율규제국에서 모니터링 및 감독할 것입니다. 또한, 사기 방지, 자금세탁 방지, 법률 및 고객 서비스 부서를 포함한 다양한 은행 부서가 적극적으로 참여할 것입니다. 위반 시 즉각적인 시정 조치 및 경고부터 자율규제 시스템 제외까지 다양한 처벌이 내려질 것입니다. 한편, 은행들은 의심 계좌의 적발 및 폐쇄를 위한 엄격한 내부 정책을 준수해야 합니다.
이러한 규제 강화는 국내 사이버 범죄와 의심스러운 금융 거래가 급증하는 가운데 이루어졌습니다. 시드니에 따르면, 금융 시스템은 사기와 디지털 공격의 급증으로 전례 없는 어려움에 직면해 있습니다.
